新宝股份：第三届监事会第十三次会议决议公告2014-04-25
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）014 号
广东新宝电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 23
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014 年 4 月 12 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，分别为潘卫东先生、李亚平先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先
生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股
份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下
议案：
一、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年年度报告》及《广东新宝电器
股份有限公司 2013 年年度报告摘要》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《 公 司 2013 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2014 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）；《2013 年度报告摘要》全文刊载于 2014 年 4 月 25
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。
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2013 年期末公司资产总额为 3,377,02.96 万元，较 2012 年同期增长 16.42%，
负债总额 205,600.06 万元，较 2012 年同期增长 19.74%。
2013 年公司实现营业收入 503,554.66 万元，较 2012 年同期增长 2.27%，实
现利润总额 25,806.64 万元，较 2012 年同期增长 7.67%。
2013 年公司销售费用 19,785.10 万元，较上年同期下降 1.5%；管理费用
36,624.19 万元，较上年同期增长 10.48%；财务费用 6,156.85 万元，较 2012
年同期增长 74.83%，主要是汇兑损失增加所致。
2013 年经营活动产生的现金流量净额为 56,548.47 万元，较 2012 年同期增
长 65.77%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务
支付的现金减少的影响；投资 活动产生的现金流量净额较 2012 年同期下降
33.30%，主要是为了规避人民币升值风险，公司借入低息外币贷款，为了提高资
金使用效率，公司购买保本型银行短期理财产品；筹资活动产生的现金流量净额
较 2012 年同期增长 3.47%，主要是增加低息外币贷款所致。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利 润
177,796,897.66 元，按 10%提取法定盈余公积 17,779,689.77 元，加年初未分配
利润 667,432,059.21 元，减去 2013 年派发 2012 年度现金红利 54,900,180.00
元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 772,549,087.10 元。
公司 2013 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 442,001,200 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.00 元(含税)，共派发现金股利 88,400,240.00 元，剩余未分配利润结
转至以后使用，本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配
政策。
公司监事会同意上述利润分配预案。
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表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、 《关于 2013 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《关于 2013 年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年第一季度报告》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《广东新宝电器股份有限公司 2014 年第一季度报告》正文内容详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2014 年第一季度报
告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计
客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公
司审计工作的持续性和完整性角度考虑，监事会同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 98
万元。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、 《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请的内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良
好、证券执业资格完备，在为公司提供财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵
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循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年度审计的各项工作，因此，
我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控
制审计机构。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、 《关于 2014 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各
商业银行申请总额不超过 33.7 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用
证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司
生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金
额为准），实际使用额度控制在 16.8 亿元以内。
公司提议授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切
与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层
应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。公司监事会同意上述议案。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》。
关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计金额 占该项目 去年的总金
等进一步划分 （万元） 的比例 额（万元）
广东东菱凯琴集团
房屋租赁 0.96 1.03% 0.96
办公场所出租 有限公司
佛山市顺德区银利达
房屋租赁 14.43 15.44% 14.43
办公场所出租 小额贷款有限公司
15.39 16.47% 15.39
小计
《公司 2014 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市
场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不
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会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
监事会同意《公司 2014 年度日常关联交易计划》。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》。
为满足子公司正常经营业务的融资需要，公司拟对子公司的融资业务提供相
应担保，具体如下：
1、公司拟对龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)的融资
业务（主要是开立信用证）提供不超过 3,000 万元美元（等值人民币 19,000 万
元）的担保额度；
2、公司拟对滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流
动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不
超过人民币 15,000 万元担保额度。
上述担保类型为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内
有效。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法
律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履
约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述对外担保的内
容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营
事项，未发现存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司为子公司提
供的上述担保。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影
响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，为盘活自有资金，提高
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资金使用效率，增加公司自有资金收益，公司利用自有资金购买低风险短期银行
理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司利用自有资金购买银行短期理财产品，购买银行短期
理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币 6.5 亿元，在此限额内资金额
度可滚动使用，并授权董事长签署相关法律文件，管理层具体实施相关事宜。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于公司开展远期外汇交易的议案》。
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规
避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必
要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
开展远期外汇交易业务，累计远期外汇交易未交割金额控制在 15,000 万美元（等
值 10 亿元人民币）范围内，在此限额内额度可滚动使用，并授权董事长签署相
关法律文件，管理层具体实施相关事宜。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
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监事会
2014 年 4 月 25 日
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