东莞证券有限责任公司
关于广东新宝电器股份有限公司 2013 年度日常关联
    交易及 2014 年度预计日常关联交易的核查意见


    东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法规的要求，对新宝股份 2013 年度日常关联交易及 2014 年度
预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
    一、保荐机构进行的核查工作
    东莞证券保荐代表人通过与新宝股份董事、监事、高级管理人员、注册会计
师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意
见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进
行了核查。
    二、关联交易事项
    （一）关联交易概述
    公司第三届董事会第十六次会议决议于 2014 年 4 月 23 日召开，会议审议并
通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、
郭建强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常
关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
    （二）2013 年度发生的日常关联交易及 2014 年度关联交易的预计
    2013 年，公司向广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）、佛
山市顺德区银利达小额贷款有限公司（以下简称“银利达”）出租办公楼：
                   按产品或劳务等进                          2013 年发生
   关联交易类别                                  关联人
                       一步划分                              金额（万元）
房屋租赁          办公场所出租        东菱集团                       0.96
房屋租赁          办公场所出租        银利达                        14.43
                         小计                                       15.39

    公司对 2014 年度关联交易情况做出合理预计，详细情况如下：
                    按产品或劳务等进                        2014 年预计
   关联交易类别                                   关联人
                        一步划分                            金额（万元）
房屋租赁            办公场所出租       东菱集团                    0.96
房屋租赁            办公场所出租       银利达                     14.43
                          小计                                    15.39

    根据新宝股份分别与东菱集团、银利达签订的《房屋租赁合同》，新宝股份
将于 2014 年向东菱集团、银利达出租办公楼，东菱集团租赁公司办公室的单价
为月租金 10 元/平方米；银利达租赁公司办公室的单价为月租金 25 元/平方米；
租赁费按市场化原则协商定价，预计产生租赁收益 15.39 万元。
    （三）关联方基本情况和与公司的关联关系
    1、东菱集团
    （1）基本情况
    公司名称：广东东菱凯琴集团有限公司
    注册资本：8064.40 万元
    法定代表人：郭建刚
    住所：佛山市顺德区勒流镇银城路
    经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务
    （2）与本公司的关联关系
    东菱集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（一）项对关联法人的规定。
    2、银利达
    （1）基本情况
    公司名称：佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司
    法定代表人：郭建刚
    注册资本：20,000 万元
    住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用途）
    经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准
证明经营）
    （2）与本公司的关联关系
    银利达是东菱集团具有重大影响的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
    （四）定价依据和交易价格
    公司与东菱集团、银利达发生的日常关联交易遵循公平、公正的定价原则，
交易价格按市场化原则协商定价执行。
    三、关联交易履行的审批程序
    公司于 2014 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，在关联董事郭建
刚、郭建强、温焯东回避了表决的情况下，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》。上述议案无需提交股
东大会审议。
    独立董事对 2014 年度日常关联交易计划发表了独立意见：（1）本次董事会
的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；（2）《2014 年度日常
关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关
联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期
以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为；（3）我们一致同意公司《2014 年度日
常关联交易计划》。
    第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易
计划的议案》，监事会认为：（1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公
司章程》的有关规定；（2）《2014 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，
交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公
开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重
大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
（3）我们一致同意公司《2014 年度日常关联交易计划》。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联人与公司发生的关联交易内容均为房屋租赁，涉及的金额占公司营
业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营业绩无重大
影响。
    上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市
公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对
关联方形成依赖。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，东莞证券认为：
    1、公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度预计日常关联交易，主要系向
关联方租赁房屋，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关
联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期
以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    2、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三
届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等
相关规定的要求。
    保荐机构对公司上述年度的日常关联交易无异议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于广东新宝电器股份有限公司 2013
年度日常关联交易及 2014 年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）




    保荐代表人签名：
                           郜泽民




                           郭天顺




                                     保荐机构：东莞证券有限责任公司


                                                      年    月    日