证券代码：002705         证券简称：新宝股份     公告编码：（2014）017 号

                    广东新宝电器股份有限公司

                   关于为子公司提供担保的公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    为满足子公司正常经营业务的融资需要，公司拟对子公司的融资业务提供相
应担保，公司于 2014 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、 担保情况概述
    1、公司拟对龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED，以下
简称“龙图企业”)的融资业务（主要是开立信用证）提供不超过 3,000 万元美
元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度；
    2、公司拟对滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)的融资业务（用
于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
贴现、押汇等）提供不超过人民币 15,000 万元担保额度。
    上述担保类型为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内
有效。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法
律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
    以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    1、公司名称：龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)
    注册地址：香港九龙尖沙咀赫德道 2 号金麒商业中心 2 楼
    法定代表人：郭建刚
    注册资本：1 万元（港币）
    主要经营业务：进出口业务
    与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。

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    截至 2013 年 12 月 31 日，龙图企业总资产为 155,131,447.21 元，总负债
151,591,591.82 元，净资产 3,539,855.39 元。资产负债率 97.72%（以上数据
为 2013 年度经审计数据）。
    2、公司名称：滁州东菱电器有限公司
    注册地址：安徽省滁州市扬子东路 1777 号
    法定代表人：郭建强
    注册资本：10,000 万元（人民币）
    主要经营业务：家用电器及零配件设计、生产加工、销售。
    与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
    截至 2013 年 12 月 31 日，滁州东菱总资产为 219,264,962.29 元，总负债
122,451,729.75 元，净资产 96,813,232.54 元。资产负债率 55.85%（以上数据
为 2013 年度经审计数据）。
    三、 担保主要内容
                                                               担保金额
      被担保人           担保方式         担保期限

                                     股东大会审议通过之   3,000 万美元（等值人
      龙图企业        连带责任保证
                                     日起一年内有效        民币 19,000 万元）
                                     股东大会审议通过之
      滁州东菱        连带责任保证                         15,000 万元人民币
                                     日起一年内有效

    具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
    四、 董事会意见
    公司于 2014 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为龙图企业的融
资业务提供不超过 3000 万元美元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度，为滁
州东菱的融资业务提供不超过 15,000 万元担保额度，有利于子公司顺利开展经
营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控
的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。
    五、 独立董事意见
    独立董事认为：公司为子公司龙图企业的融资业务提供不超过 3000 万元美
元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度，为子公司滁州东菱的融资业务提供
不超过 15,000 万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体

                                     2
利益。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，
公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述对外担保的内容和决策
程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，未
发现存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司为子公司提供的上述
担保，并将此事项提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    六、 监事会意见
    公司为子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）的融
资业务提供不超过 3000 万元美元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度，为子
公司滁州东菱电器有限公司的融资业务提供不超过 15,000 万元担保额度，有利
于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。被担保公司经营稳定，财务状
况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司
产生不利影响。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的规定，属于公司正常生产经营事项，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意公司为子公司提供的上述担保。
    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为 34,000 万元人民币，全部为
公司对子公司提供的担保，占 2013 年度公司经审计合并报表净资产的 25.74%。
目前，公司实际对子公司担保余额为 4,665.57 万元。
    公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失。


    备查文件：
    1、 《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》；
    3、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议
相关事项的审核意见。



特此公告！


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    广东新宝电器股份有限公司

               董事会
          2014 年 4 月 25 日




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