证券代码：002705         证券简称：新宝股份     公告编码：（2014）022 号

                    广东新宝电器股份有限公司

             第三届董事会第十七次临时会议决议的公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议于 2014 年 5 月
6 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014 年 4 月 30 日通过书面通
知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，
独立董事霍杜芳女士因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议；独立董事宋铁
波先生因工作关系，委托独立董事卫建国先生代为表决。会议由董事长郭建刚先
生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股
份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，
审议并通过如下议案：

    《关于签订国有建设用地使用权出让意向书的议案》。
    为了更好地满足公司高端客户的个性化需求，便于为其提供专区专线制造配
套服务，扩大公司高端产品的销售，储备公司未来业务发展所需的土地资源，董
事会同意公司与佛山市顺德区勒流街道土地发展中心签订《国有建设用地使用权
出让意向书》，并授权公司董事长郭建刚先生签署后续与该地块竞买有关的所有
法律文件。

    表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    1、《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议》。




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特此公告！

                 广东新宝电器股份有限公司
                          董事会
                      2014 年 5 月 8 日




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