证券代码：002705          证券简称：新宝股份     公告编码：（2014）028 号

                    广东新宝电器股份有限公司

                   2013 年年度股东大会决议公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    一、 会议召开情况：
    1、 会议召集人：公司董事会
    2、 会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00
    3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼会议室
    4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
    5、 会议召开方式：现场方式
    二、 会议的出席情况：
    1、出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股
份数为 366,001,200 股，占公司股份总数的 82.81%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、 议案审议和表决情况：
    本次股东大会以现场投票的方式表决，审议并通过以下议案，具体表决结果
如下：
    1、《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。
    在本次股东大会上，公司独立董事卫建国先生因工作原因请假，委托公司独
立董事宋铁波先生代为宣读述职报告。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

                                     1
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    2、《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    3、《广东新宝电器股份有限公司 2013 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2013 年年度报告摘要》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    4、《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    5、《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    6、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    7、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》。
    表决结果：


                                     2
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
8、《关于 2014 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
9、《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
10、 《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》。
表决结果：
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
11、 《关于公司开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
12、 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：
同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
13、 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。


                               3
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    14、 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    表决结果：
    同意 366,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    四、 律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等
现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法
有效。




    备查文件：
    1、广东新宝电器股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
    2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书》。
   特此公告！


                                               广东新宝电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 5 月 17 日




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