证券代码：002705         证券简称：新宝股份       公告编码：（2014）032 号

                    广东新宝电器股份有限公司

                              对外投资公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、 对外投资概述
    （一） 2014 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关
于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与佛山市小冰火人网络科技有限公
司（以下简称“小冰火人”）、自然人原媛女士签订《合资经营意向书》（以下简
称“意向书”），以便更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台。
    2014 年 6 月 24 日，公司与小冰火人、自然人原媛签订了《合资经营意向书》，
根据意向书约定：公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然人原媛共同投
资设立合资公司“佛山市新宝网络科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为
准，以下简称“新宝网络”），从事家用电器网络销售。合资公司注册资本为人民
币 500 万元，其中新宝股份出资 255 万元（自有资金），占注册资本的 51%，小
冰火人出资 205 万元，占注册资本的 41%，原媛出资 40 万元，占注册资本的 8%。
    （二） 根据《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事
项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。
    （三） 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 合作方基本情况介绍
    （一） 佛山市小冰火人网络科技有限公司
    住所：佛山市顺德区容桂幸福居委会容桂大道北百昌后街 25 号四楼
    法定代表人：彭利民
    注册资本：1,069.52 万元
    经营范围：研发网络科技及技术；网页设计、平面设计、代理各类广告；国

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内商业、物资供销业（不设商场；不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经
许可项目）。
    股权结构：彭利民出资 800 万元，占注册资本的 74.8%,佛山市新共赢投资
管理合伙企业(有限合伙) 出资 200 万元，占注册资本的 18.7%,浙江信海创业投
资合伙企业(有限合伙) 出资 34.76 万元，占注册资本的 3.25%,浙江浙商利海创
业投资合伙企业(有限合伙) 出资 34.76 万元，占注册资本的 3.25%。小冰火人
实际控制人为彭利民先生。
    （二） 原媛
    身份证号：6101121979****0024
    住址：陕西省西安市新城区
    合作方小冰火人实际控制人彭利民先生与原媛女士为夫妻关系，公司与小冰
火人、原媛女士不存在关联关系。
    三、 投资标的的基本情况
    （一） 出资方式：各投资方对新宝网络的出资方式均为货币资金，资金来
源均为其自有资金。
    （二） 标的公司的基本情况
    1、 公司名称：佛山市新宝网络科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为
准）。
    2、 公司类型：有限公司。
    3、 拟注册地：佛山市顺德区勒流街道办。
    4、 注册资本：人民币 500 万元，其中新宝股份出资 255 万元，占注册资本
的 51%，小冰火人出资 205 万元，占注册资本的 41%，原媛出资 40 万元，占注册
资本的 8%。
    5、 拟申请的经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服
务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；经营和代理各类商品技术的进出
口业务。
    四、 合资经营意向书主要内容
    （一） 合同各方名称
    1、 广东新宝电器股份有限公司（以下简称“甲方”）


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    2、 佛山市小冰火人网络科技有限公司（以下简称“乙方”）
    3、 原媛（以下简称“丙方”）
    （二） 合同各方出资情况
    根据意向书约定，设立佛山市新宝网络科技有限公司，注册资本为人民币
500 万元，各方出资情况如下：
    1、 甲方货币资金出资 255 万元，占注册资本的 51%；
    2、 乙方货币资金出资 205 万元，占注册资本的 41%；
    3、 丙方货币资金出资 40 万元，占注册资本的 8%。
    （三） 合资公司机构设置
    合资公司设立董事会，设董事 5 名，其中甲方占 3 名，乙方占 2 名，由各方
独自委派。合资公司设董事长一名，由甲方委派人员担任。合资公司设总经理一
名，由乙方委派人员担任，任期三年，三年期满后由董事会重新聘任。合资公司

财务负责人由甲方选聘或指定。

    （四） 关于品牌、产品品类及限制
    1、 除国外品牌(如摩飞等)的代理，婴儿电器、咖啡机、空气净化器之外，
甲方的面包机、电热水壶、电动类处理器、烤箱、烫斗、吸尘机等产品品类全部
开放给合资公司在国内电子商务网络渠道独占经营。
    2、 在合资公司经营的甲方产品品类中，甲方自主品牌“DONLIM”东菱商标
在合资公司存续期间授权合资公司在国内电子商务网络渠道排他使用。
    五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一） 投资目的
    为了更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台，扩大公司国内销售规
模，并创造良好的经济效益。
    （二） 投资存在的风险
    本次投资成立的控股子公司存在一定的市场开拓风险和管理风险。本公司将
把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制
度推行、落实到控股子公司，促使其稳定快速发展。
    （三） 对公司的影响
    公司本次投资成立的控股子公司，有利于更好地打造公司国内电子商务销售


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专业化平台，扩大公司国内销售规模，符合公司发展战略，不存在损害公司及股
东利益的情况。控股子公司新宝网络从成立到正常业务运作存在一定的不确定
性，对公司当期业绩和经营成果不会产生重大影响。
    控股子公司新宝网络成立后，考虑到市场竞争压力、业务运营风险等方面因
素，存在可能达不到预期经营目标的风险，请广大投资者注意投资风险。



   特此公告！




                                             广东新宝电器股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2014 年 6 月 25 日




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