证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2014）031 号

                    广东新宝电器股份有限公司

               第三届董事会第十八次临时会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议于 2014 年 6 月
24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014 年 6 月 21 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 8 人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先
生、何德洪先生、卫建国先生、宋铁波先生。霍杜芳女士因工作关系，采用通讯
表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次
会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：

    《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    为了更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台，扩大公司国内销售规
模，并创造良好的经济效益，公司拟与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然
人原媛女士签订《合资经营意见书》，共同投资设立合资公司。

    表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件

    《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》。

   特此公告！

                                               广东新宝电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2014 年 6 月 25 日


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