新宝股份：关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告2014-07-19
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）041 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定，公司于 2014 年 7 月 18 日召开第三届董事会
第十九次临时会议，决定于 2014 年 8 月 4 日上午 10 点在公司召开 2014 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
3、 会议时间：2014 年 8 月 4 日（星期一）上午 10 点
（1）现场会议召开时间：2014 年 8 月 4 日（星期一）上午 10 点；
（2）网络投票时间：2014 年 8 月 3 日-2014 年 8 月 4 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 4 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2014 年 8 月 3 日 15:00 至 2014 年 8 月 4 日 15:00 的任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
5、 会议主持人：董事长郭建刚先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日：2014 年 7 月 29 日
8、 会议出席对象：
（1）截至 2014 年 7 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议的事项
1、 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
2、 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3、 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
其中议案 1、议案 2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
上述议案已经公司 2014 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十九次临时会议
审议通过。议案 1 至议案 3 的具体内容详见公司于 2014 年 7 月 19 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2014 年度非独立董事、监事、
高级管理人员薪酬方案》、《第三届董事会第十九次临时会议决议的公告》及《关
于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》的公告信息。议案 4
和 议 案 5 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 7 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度内容。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2014 年 8 月 1 日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
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3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2014 年 8 月 1 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2014 年第
一次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码：362705。
2、 投票简称：新宝投票。
3、 投票时间：2014 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、 在投票当日，“新宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
3
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案 1 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 1.00
酬方案的议案》
议案 2 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事 2.00
候选人的议案》
议案 3 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款 3.00
的议案》
议案 4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4.00
议案 5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5.00
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4） 在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准；
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
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视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 8 月 4 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使
用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“新宝股份 2014 年第一次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4） 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
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1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：陈景山、孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
公司第三届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告！
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 19 日
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附件一：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-5 项议案的表决意见：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
2 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》
3 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2014
年 8 月 4 日上午 10 点举行的 2014 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2014 年 8 月 3 日前将本人身份证复印件（法人营
业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复
印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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