新宝股份:独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见2014-07-19
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了相关会议资
料并经讨论后,对 2014 年 7 月 18 日公司第三届董事会第十九次临时会议审议的
相关事项发表如下独立意见:
一、 关于 2014 年度新增日常关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事,对公司《关于 2014 年度新增日常关联交易的议
案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料,我们基于独立判断的
立场,就上述关联交易发表如下独立意见:
(1)本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定;
(2)公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允,交易价格以市场
价格结算,没有损害公司及其股东的利益,该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不
会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为;
(3)因此,我们一致同意公司《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》。
二、 关于会计估计变更的独立意见
我们作为公司的独立董事,对公司《关于会计估计变更的议案》进行了认真
审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料,我们基于独立判断的立场,就上述会
计估计变更发表如下独立意见:
(1)公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定;
(2)公司根据《企业会计准则》的相关规定,结合公司实际情况,对合并
范围内单位之间的应收款项不计提坏账准备。公司本次会计估计变更,符合《企
业会计准则》的相关规定及公司实际情况,使公司的财务报表能够更加公允、恰
当地反映公司的财务状况和经营成果,便于提供可靠、相关的会计信息,符合公
司及全体股东的利益;
(3)因此,我们一致同意公司本次会计估计变更。
三、 关于董事会提名独立董事候选人的独立意见
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我们作为公司的独立董事,基于独立判断立场,对公司董事会提名蓝海林先
生为公司第三届董事会独立董事候选人,发表如下意见:
(1) 公司董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作
经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人书面同意。
(2) 经审阅独立董事候选人蓝海林先生的履历及提交的文件资料,蓝海林
先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的
情形。我们认为,独立董事候选人蓝海林先生符合上市公司独立董事任职资格的
规定,未发现其不得担任公司独立董事的情形,不存在被证监会确定为市场禁入
者且期限尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒,具备担任公司独立董事的资格和能力。
(3) 基于以上审查,我们同意董事会对蓝海林先生独立董事候选人的提名,
并同意将《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提
交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决。
(以下无正文)
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(本页无正文, 专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》签字)
独立董事签名:
霍杜芳 卫建国
宋铁波
2014 年 7 月 18 日
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