证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2014）036 号

                    广东新宝电器股份有限公司

            第三届监事会第十四次临时会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议于 2014 年 7 月
18 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014 年 7 月 15 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，分别为潘卫东先生、李亚平先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫
东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

    一、 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》。
    我们作为公司的监事，对公司《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》
进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，
就上述关联交易发表如下审核意见：
    （1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；
    （2）公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场
价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不
会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
    （3）因此，我们一致同意公司《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》。

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    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 《关于会计估计变更的议案》。
    我们作为公司的监事，对公司《关于会计估计变更的议案》进行了认真审议，
并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述会计估计
变更发表如下审核意见：
    （1）公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定；
    （2）公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际情况，对合并
范围内单位之间的应收款项不计提坏账准备。公司本次会计估计变更，符合《企
业会计准则》的相关规定及公司实际情况，使公司的财务报表能够更加公允、恰
当地反映公司的财务状况和经营成果，便于提供可靠、相关的会计信息，符合公
司及全体股东的利益；
    （3）因此，我们一致同意公司本次会计估计变更。

    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：

    《广东新宝电器股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议决议》。

   特此公告！



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                                                          监事会
                                                    2014 年 7 月 19 日




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