新宝股份：第三届董事会第十九次临时会议决议的公告2014-07-19
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）035 号
广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议于 2014 年 7 月
18 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014 年 7 月 15 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 6 人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生、杨芳欣先生、何德洪先
生、宋铁波先生。其中，董事曾展晖先生、独立董事卫建国先生、霍杜芳女士因
工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相
结合的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2014 年度公司
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于 2014 年新增日常关联交易的议案》。
表决结果：会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
关联董事郭建刚先生回避表决,独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、 《关于公司与东莞证券有限责任公司签订<委托代办股份转让协议
书>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券
上市协议》等有关规定，公司拟与东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）
签署《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市，东莞证券将
担任公司代办股份转让主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工
作。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
公司第三届董事会独立董事霍杜芳女士因个人原因已申请辞去公司独立董
事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会主任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
霍杜芳女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要
求，为此，董事会同意推荐蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任
期至公司第三届董事会任期届满时止。同时在 2014 年第一次临时股东大会选举
通过后，由蓝海林先生接替霍杜芳女士担任公司董事会下设专门委员会的相应职
务。
独立董事对该事项发表了独立意见。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会
审批。
蓝海林先生的简历详见附件。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款》
为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，公司拟扩大经营范围，增加水处
理设备的生产经营业务。此外，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年
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修订）》等有关规定，为维护中小投资者合法利益，完善股东大会投票机制，公
司对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《关于会计估计变更的议案》。
公司在编制财务报表过程中，对合并范围内母子公司或各子公司之间存在的
应收款项，按账龄组合计提坏账准备，不利于合并报表工作。为了更加公允、恰
当地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际情况，根据《企业会计准则》
的规定，对公司主要会计政策、会计估计和前期差错计中的“应收款项坏账准备
的确认标准和计提方法”进行修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，现董事会根据修改后的《公
司章程》等有关规定对《董事会议事规则》作修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司股东大会行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，现
董事会根据修改后的《公司章程》等有关规定对《股东大会议事规则》作修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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九、 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《公司章程》等有关规定对《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》作修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
为加强公司董事会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董
事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率，根据《公司章程》等有关规定对
《董事会审计委员会工作细则》作修订。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>的议案》。
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》，结合公司实际，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度》。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2014 年 8 月 4 日上午 10 点在公司三楼会议室召开公司
2014 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 19 日
附件：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
蓝海林先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，经济学博
士，1997 年至 2007 年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任
华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理
研究中心主任，兼任广州汽车集团股份有限公司（601238）、广东科达洁能股份
有限公司（600499）、中山华帝燃具股份有限公司（002035）、广东天龙油墨集团
股份有限公司（300063）独立董事。
蓝海林先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证
券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其
他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。
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