新宝股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告2014-07-29
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2014)042 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2014 年 7 月 19 日在《证券时报》、证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的
公告》(公告编号:2014-41)。现将公司召开 2014 年第一次临时股东大会的有
关情况提示如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
3、 会议时间:2014 年 8 月 4 日(星期一)上午 10 点
(1)现场会议召开时间:2014 年 8 月 4 日(星期一)上午 10 点;
(2)网络投票时间:2014 年 8 月 3 日-2014 年 8 月 4 日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 4 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2014 年 8 月 3 日 15:00 至 2014 年 8 月 4 日 15:00 的任意时间。
4、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
5、 会议主持人:董事长郭建刚先生
6、 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日:2014 年 7 月 29 日
8、 会议出席对象:
(1)截至 2014 年 7 月 29 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,
被委托人可不必为公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、 会议审议的事项
1、 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
2、 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
其中议案 1、议案 2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
上述议案已经公司 2014 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十九次临时会议
审议通过。议案 1 至议案 3 的具体内容详见公司于 2014 年 7 月 19 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2014 年度非独立董事、监事、
高级管理人员薪酬方案》、《第三届董事会第十九次临时会议决议的公告》及《关
于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》的公告信息。议案 4
和 议 案 5 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 7 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度内容。
三、 会议登记方法
1、 登记时间:2014 年 8 月 1 日(星期五:上午 8:30~11:30,下午 13:30~
17:30);
2、 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;
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3、 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2014 年 8 月 1 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2014 年第
一次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码:362705。
2、 投票简称:新宝投票。
3、 投票时间:2014 年 8 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、 在投票当日,“新宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 代表议案 2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
3
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
议案 1 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 1.00
酬方案的议案》
议案 2 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事 2.00
候选人的议案》
议案 3 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款 3.00
的议案》
议案 4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4.00
议案 5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5.00
(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4) 在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准;
(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
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视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 3 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 8 月 4 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可以使
用;
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后
长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选
择“新宝股份 2014 年第一次临时股东大会投票”;
(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券
帐户” 和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
(4) 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
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1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;
对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
2、 会议联系方式
联系人:陈景山、孔少娴
联系电话:0757-25336206
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码:528322
特此公告!
附件一:授权委托书;
附件二:参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014 年 7 月 29 日
6
附件一:授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/
女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会第 1-5 项议案的表决意见:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
2 《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》
3 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:
受托人签名: 年 月 日
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
3、单位委托须加盖单位公章;
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二:参会回执
参会回执
致:广东新宝电器股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2014
年 8 月 4 日上午 10 点举行的 2014 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
股东账号:
联系电话:
签署日期: 年 月 日
注:
1、请拟参加股东大会的股东于 2014 年 8 月 3 日前将本人身份证复印件(法人营
业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复
印件及参会回执传回公司;
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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