新宝股份:第三届董事会第二十次临时会议决议的公告2014-08-22
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2014)045 号
广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于 2014 年 8 月
20 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开已于 2014 年 8 月 15
日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的
董事为 9 人,实际参加本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召
集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决
的方式,审议并通过如下议案:
一、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《公司 2014 年半年度报告》内容详见 2014 年 8 月 22 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2014 年半年度报告摘要》全文刊载于 2014 年
8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》
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特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 22 日
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