证券代码：002705         证券简称：新宝股份       公告编码：（2014）045 号

                     广东新宝电器股份有限公司

           第三届董事会第二十次临时会议决议的公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议于 2014 年 8 月
20 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开已于 2014 年 8 月 15
日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的
董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召
集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决
的方式，审议并通过如下议案：

    一、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    《公司 2014 年半年度报告》内容详见 2014 年 8 月 22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2014 年半年度报告摘要》全文刊载于 2014 年
8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
    表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》

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特此公告！

                 广东新宝电器股份有限公司
                          董事会
                     2014 年 8 月 22 日




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