新宝股份:独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见2014-08-22
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了相关会
议资料并经讨论后,对 2014 年 8 月 20 日公司第三届董事会第二十次临时会议审
议的相关事项发表如下独立意见:
一、 关于 2014 年半年度报告及摘要的独立意见
经核查,公司 2014 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,
我们作为公司的独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对
外担保情况进行了认真的核查,发表如下专项说明和独立意见:
(一) 报告期内,公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往
来,不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前
年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情
况。
(二) 公司累计和当期对外担保情况
1、 公司 2014 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2014 年 5
月 16 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度为子公司提
供担保的议案》,同意公司为子公司龙图企业有限公司的融资业务(主要是开立
信用证)提供不超过 3,000 万元美元(等值人民币 19,000 万元)的担保额度、
对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等)提供不超过人民
币 15,000 万元担保额度。
1
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
2、 公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要
的审议程序,其决策程序合法、有效;公司建立了完善的对外担保风险控制制度,
《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
3、 截止 2014 年 6 月 30 日,公司对外担保余额为 14,789.72 万元,均为对
子公司提供的担保,占公司 2014 年 6 月 30 日净资产的 7.22%,具体担保情况如
下表所示:
单位:万元
公司对子公司的担保情况
是
否 是否
实际发生日
实际担保 履 为关
担保对象名称 担保额度 期(协议签 担保类型 担保期
金额 行 联方
署日)
完 担保
毕
龙图企业有限
公 司 (DRAGON
连带责任
WILL 18,063.72 2013-07-22 14,789.72 一年 否 是
保证
ENTERPRISE
LIMITED)
滁州东菱电器 连带责任
4,922.24 2014-01-09 0 一年 否 是
有限公司 保证
4、 除上述担保外,截至 2014 年 6 月 30 日,公司不存在为控股股东、实际
控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内,公司
无逾期对外担保,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
三、 关于报告期内公司开展远期外汇交易的独立意见
报告期内,公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托,以套期保值为
手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具
有一定的必要性;公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》,并完善了相关
内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行。公司开展远期外汇交易,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
2
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
(本页无正文,专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十次临时会议相关事项的独立意见的签字页)
独立董事签名:
蓝海林 卫建国
宋铁波
2014 年 8 月 20 日
3