证券代码：002705          证券简称：新宝股份


         广东新宝电器股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会
议资料并经讨论后，对 2014 年 8 月 20 日公司第三届董事会第二十次临时会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
    一、 关于 2014 年半年度报告及摘要的独立意见
    经核查，公司 2014 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明
和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，
我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对
外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
    （一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往
来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情
况。
    （二） 公司累计和当期对外担保情况
    1、 公司 2014 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2014 年 5
月 16 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度为子公司提
供担保的议案》，同意公司为子公司龙图企业有限公司的融资业务（主要是开立
信用证）提供不超过 3,000 万元美元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度、
对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民
币 15,000 万元担保额度。

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    2、 公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要
的审议程序，其决策程序合法、有效；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，
《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
    3、 截止 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 14,789.72 万元，均为对
子公司提供的担保，占公司 2014 年 6 月 30 日净资产的 7.22%，具体担保情况如
下表所示：
                                                                          单位：万元
                             公司对子公司的担保情况
                                                                          是
                                                                          否   是否
                            实际发生日
                                         实际担保                         履   为关
担保对象名称    担保额度    期（协议签               担保类型    担保期
                                           金额                           行   联方
                              署日）
                                                                          完   担保
                                                                          毕
龙图企业有限
公 司 (DRAGON
                                                     连带责任
WILL            18,063.72   2013-07-22   14,789.72                一年    否    是
                                                     保证
ENTERPRISE
LIMITED)
滁州东菱电器                                         连带责任
                4,922.24    2014-01-09        0                   一年    否    是
有限公司                                             保证

    4、 除上述担保外，截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际
控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司
无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
    三、 关于报告期内公司开展远期外汇交易的独立意见
    报告期内，公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为
手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具
有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行。公司开展远期外汇交易，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。


   （以下无正文）




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   （本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十次临时会议相关事项的独立意见的签字页）

   独立董事签名：




   蓝海林                                 卫建国




   宋铁波




                                                      2014 年 8 月 20 日




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