证券代码：002705           证券简称：新宝股份

             广东新宝电器股份有限公司第三届监事会
             第十五次临时会议对相关事项的审核意见
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东新宝电器股份
有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相
关事项发表如下审核意见：
    一、 关于 2014 年半年度报告及摘要的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告及其摘要的
程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明
和审核意见
    公司监事会对公司报告期内关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负
责的核查，监事会认为：
    （一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往
来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情
况。
    （二） 公司累计和当期对外担保情况
    1、 公司 2014 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2014 年 5
月 16 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度为子公司提
供担保的议案》，同意公司为子公司龙图企业有限公司的融资业务（主要是开立
信用证）提供不超过 3,000 万元美元（等值人民币 19,000 万元）的担保额度、
对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民
币 15,000 万元担保额度。
    2、 公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要
的审议程序，其决策程序合法、有效；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，
《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。

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     3、 截止 2014 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 14,789.72 万元，均为对
子公司提供的担保，占公司 2014 年 6 月 30 日净资产的 7.22%，具体担保情况如
下表所示：
                                                                          单位：万元
                             公司对子公司的担保情况
                                                                                 是否
                         实际发生日                                       是否
担保对象名                              实际担保                                 为关
             担保额度    期（协议签署               担保类型     担保期   履行
    称                                    金额                                   联方
                             日）                                         完毕
                                                                                 担保
龙图企业有
限 公 司
(DRAGON                                             连带责任
             18,063.72   2013-07-22     14,789.72                 一年     否    是
WILL                                                保证
ENTERPRISE
LIMITED)
滁州东菱电                                          连带责任
             4,922.24    2014-01-09          0                    一年     否    是
器有限公司                                          保证

     4、 除上述担保外，截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际
控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司
无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
     三、 关于报告期内公司开展远期外汇交易的审核意见
     报告期内，公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为
手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具
有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行。公司开展远期外汇交易，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。


     （以下无正文）




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                         证券代码：002705            证券简称：新宝股份

   （本页无正文，专用于监事会关于第三届监事会第十五次临时会议相关事项
的审核意见的签字页）




潘卫东________________                 李亚平________________




康杏庄________________




                                                广东新宝电器股份有限公司

                                                        监事会
                                                    2014 年 8 月 20 日




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