证券代码：002705             证券简称：新宝股份


          广东新宝电器股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项
                      的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资
料并经讨论后，对 2015 年 1 月 5 日公司第三届董事会第二十二次临时会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
    一、 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
    我们作为公司的独立董事，对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认
真审议，在认真审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料后，我们基于独
立判断的立场，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
    （1）通过对董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，
我们认为本次提名的董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够
胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会董事资格。提名人是在充
分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名
的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效；
    （2）经审查，未发现董事、独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任
公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未
解除的情形；也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒；
    （3）我们同意提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、
杨芳欣先生、朱小梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蓝海林先
生、宋铁波先生、卫建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将第
四届董事会候选人名单提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、 独立董事对第四届独立董事津贴的独立意见
    公司董事会拟定的独立董事津贴是依据公司所处行业，结合国内上市公司独


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立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将公司第四届独立董事津贴的议
案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。




    （本页以下无正文）




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   （本页无正文, 专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》签字）

   独立董事签名：




   蓝海林                                 卫建国




   宋铁波




                                                       2015 年 1 月 5 日




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