证券代码：002705           证券简称：新宝股份          公告编码：（2015）007 号

                       广东新宝电器股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会决议公告
    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、 特别提示：
    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、 本次会议无新提案提交表决；
    3、 本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
     二、 会议召开情况：
    1、 会议召集人：公司董事会
    2、 会议时间：
    （1） 现场会议召开时间：2015 年 1 月 26 日（星期一）下午 2 点 30 分；
    （2） 网络投票时间：2015 年 1 月 25 日-2015 年 1 月 26 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 1 月 26 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2015 年 1 月 25 日 15:00 至 2015 年 1 月 26 日 15:00 的任意时间。
    3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
    4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
    5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关文件的规定。
     三、 会议的出席情况：
    1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数
为 349,106,000 股，占公司股份总数的 78.9830%。其中，出席现场会议的股东
及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 349,001,200 股，占公司股份总

                                         1
数的 78.9593%%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 104,800
股，占公司股份总数的 0.0237%。
    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 1 人，代表有
表决权的股份数为 104,800 股，占公司股份总数的 0.0237%。
    2、 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北
京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、 议案审议和表决情况：
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议
案，具体表决结果如下：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
    会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，选举郭建刚先生、郭建强先生、
曾展晖先生、杨芳欣先生、温焯东先生、朱小梅女士为公司第四届董事会非独立
董事，选举蓝海林先生、卫建国先生、宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即 2015 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月
25 日。具体表决情况如下：
    （1）选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （2）选举郭建强先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （3）选举曾展晖先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （4）选举杨芳欣先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                                    2
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （5）选举温焯东先生为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （6）选举朱小梅女士为公司第四届董事会董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （7）选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （8）选举卫建国先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总 数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    （9）选举宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    会议采取累积投票的方式，经过逐项表决，选举潘卫东先生、康杏庄女士为
公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，即
2015 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日。表决结果如下：
    （1）选举潘卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事。
    同意 349,001,202 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2 股。


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    （2）选举康杏庄女士为公司第四届监事会股东代表监事。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股。
    3、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
    表决结果：同意 349,001,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9700%；反对 0 股；弃权 104,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0300%。
    五、 律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等
现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法
有效。
    备查文件：
    1、广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告！


                                                广东新宝电器股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2015 年 1 月 27 日




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