证券代码：002705            证券简称：新宝股份      公告编码：（2015）009 号

                       广东新宝电器股份有限公司

                第四届监事会第一次临时会议决议公告
       广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于 2015 年 1 月 26
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2015 年 1 月 23 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，分别为潘卫东先生、李亚平先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先
生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
       《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
       同意选举潘卫东先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一
致。
    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


    备查文件：
       《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》。
   特此公告！


                                                   广东新宝电器股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2015 年 1 月 27 日




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附件：


                   广东新宝电器股份有限公司
                    第四届监事会主席的简历
    潘卫东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任顺德北窖经济发展总公司技术业务科主办科员、广东科龙电器股份有限公司主
计划员、企管部科长、信息管理部总监、战略发展部总监。2002 年加入本公司，
历任战略部发展总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。
    截至目前，潘卫东先生通过持有公司股东新余市东笙科技有限公司 2.34%的
股份从而间接持有公司 0.09%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形。




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