新宝股份：第四届董事会第二次会议决议的公告2015-04-27
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）014 号
广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 24 日在
公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2015 年 4 月 14 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，
分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小
梅女士、宋铁波先生、卫建国先生，独立董事蓝海林先生因公出差，委托独立董
事宋铁波先生代为行使表决权。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过
如下议案：
一、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事将在 2014 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2014 年年度报告》内容详见 2015 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2014 年度报告摘要》全文刊载于 2015 年 4 月
27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
210,488,859.29 元，按 10%提取法定盈余公积 21,048,885.93 元，加年初未分
配利润 772,549,087.10 元，减去 2014 年派发 2013 年度现金红利 88,400,240.00
元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 873,588,820.46 元。
公司 2014 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 442,001,200 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.50 元(含税)，共派发现金股利 110,500,300.00 元，剩余未分配利润结
转至以后使用，本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。
上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配
政策。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》。
根据深圳证券交易所的要求，公司对 2014 年度内部控制规则的落实情况进
行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已按照相关
法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度，合理保证了公司经
营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，在所有重大方面
保持了有效的内部控制。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有
效性等方面不存在重大缺陷。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一季度报告》正文内容详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2015 年第一季度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，在担
任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计
客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公
司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员
会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 98 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、 《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决，其
余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。《公司 2015 年度日常关联交易计划》
的总金额在董事会可审批范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
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案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、 《广东新宝电器股份有限公司衍生品投资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、 《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2015 年 5 月 18 日下午 2：00 点在公司三楼会议室召开公
司 2014 年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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《公司 2014 年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
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