新宝股份：关于召开2014年年度股东大会通知的公告2015-04-27
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）025 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规
定，公司于 2015 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，决定于 2015 年 5
月 18 日下午 2 点在公司召开 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
3、 会议时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：00
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：00
（2）网络投票时间：2015 年 5 月 17 日-2015 年 5 月 18 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 5 月 18 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
5、 会议主持人：董事长郭建刚先生
6、 会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
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人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日：2015 年 5 月 8 日
8、 会议出席对象：
（1）截至 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议议案
1、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；
2、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；
3、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2014 年年度报告摘要》；
4、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；
5、 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案》；
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》；
8、 《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、 《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》；
10、 《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》；
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2014 年度工作情况进行述职。独立董
事工作报告于 2015 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
议案 1 至 13 的具体内容详见公司于 2015 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议的公
告》、《第四届监事会第二次会议决议的公告》、2014 年年度报告及其摘要、
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2014 年度向各家
银行申请授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《2015 年度
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《关于利用自有资金购买银行短
期理财产品的公告》、《关于开展衍生品投资业务的公告》、《关于调整公司经
营范围并修订《公司章程》部分条款的公告》。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2015 年 5 月 15 日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2015 年 5 月 15 日 17：30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2014 年年
度股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码：362705。
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2、 投票简称：新宝投票。
3、 投票时间：2015 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、 在投票当日，“新宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100.00
议案 1 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告》及《广东 3.00
新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告摘要》
议案 4 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.00
议案 7 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》 7.00
议案 8 《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》 8.00
议案 9 《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》 9.00
议案 10 《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方 10.00
案的议案》
议案 11 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 11.00
案》
议案 12 《关于开展衍生品投资业务的议案》 12.00
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议案 13 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的 13.00
议案》
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。具体情况如下：
表 2 对于不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 17 日下午 3:00，结束时
间为 2015 年 5 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“新宝股份 2014 年年度股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
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帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4） 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：陈景山、孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
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附件一：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2014 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2014 年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-13 项议案的表决意见：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
3 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告》及《广东新
宝电器股份有限公司 2014 年年度报告摘要》
4 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
5 《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案》
6 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
8 《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》
9 《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》
10 《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
11 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于使用自有资金开展金融衍生品业务的议案》
13 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议
案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
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委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2015
年 5 月 18 日下午 2 点举行的 2014 年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2015 年 5 月 15 日前将本人身份证复印件（法人
营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证
复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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