东莞证券股份有限公司关于

                     广东新宝电器股份有限公司

            2015 年度预计日常关联交易的核查意见

    东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定要求，对新宝股份 2015 年度预计日常关联交易事项进
行了审慎核查，具体核查情况如下：


一、保荐机构进行的核查工作

    东莞证券保荐代表人通过与新宝股份董事、监事、高级管理人员等人员交
谈，查阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决
议，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性、有效
性进行了审慎核查。


二、关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    公司第四届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《关
于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先
生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交
易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

    （二）预计关联交易类别和金额

    公司预计 2015 年度日常关联交易情况如下：
                                                                         单位：万元
                按产品或劳务                                              2014 年度
 关联交易类别                              关联人             预计金额
                等进一步划分                                                金额
房屋租赁        办公场所出租   广东东菱凯琴集团有限公司（以       0.96         0.96


                                       1
                                  下简称“东菱集团”）
                                  佛山市顺德区银利达小额贷款
                                                                      14.43      14.43
                                  有限公司（以下简称“银利达”）
                                  佛山市顺德区金晖顺电热材料
关联采购           采购电热材料                                  4,000.00     1,925.14
                                  有限公司（以下简称“金晖顺”）
                              合计                                 4,015.39   1,940.53

    以上关联交易均按照市场公允价格定价并签署了交易合同。

       （三）关联人基本情况和关联关系

       1、东菱集团

       （1）基本情况

       公司名称：广东东菱凯琴集团有限公司

       注册资本：8,064.40 万元

    法定代表人：郭建刚

    住所：佛山市顺德区勒流镇银城路

    经营范围：制造日用电器，商品信息咨询服务

       （2）关联关系

    东菱集团为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（一）项对关联法人的规定。

       2、银利达

       （1）基本情况

    公司名称：佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司

    法定代表人：郭建刚

    注册资本：20,000.00 万元

    住所：佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧（公司住所仅作办公用
途）

    经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务（凭有效的许可证或批准
证明经营）


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    （2）关联关系

    银利达为东菱集团具有重大影响的参股企业，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

    3、金晖顺

    （1）基本情况

    公司名称：佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司

    法定代表人：郑振杰

    注册资本：430.00 万元

    住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号

    经营范围：制造、销售：发热管，发热盘，金属制品，日用电器，塑料制
品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花），照明电器

    （2）关联关系

    金晖顺为公司董事长郭建刚先生之妻的姐姐参股的企业、担任董事职务，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。

    （三）履约能力分析

    以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。


三、关联交易目的和对公司的影响

    公司与东菱集团、银利达发生的关联交易内容均为房屋租赁，涉及的金额
占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易属正常的商业行为，对公司经营
业绩无重大影响。

    公司与金晖顺发生的关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日
常生产经营相关的关联交易，增加了发热类配件产品的供应渠道，该交易不构
成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

    上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害
上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未


                                   3
来财务状况、经营成果产生重大影响。


四、关联交易履行的审批程序

    （一）公司 2015 年度预计日常关联交易在提交董事会审议前，已获得公司
独立董事的事前认可。2015 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，
以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易
计划的议案》，郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避表决。
公司 2015 年度预计日常关联交易金额不超过 4,015.39 万元，低于公司 2014 年
度经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司 2015 年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事对公司 2015 年度预计日常关联交易发表了如下独立意见：

    （1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；

    （2）公司《2015 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格
以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公
平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

    （3）因此，我们一致同意公司《2015 年度日常关联交易计划》。

    （三）2015 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，以 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》。
公司监事会对公司预计 2015 年度日常关联交易发表了如下意见：

    （1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定；

    （2）公司《2015 年度日常关联交易计划》对交易双方均属公允，交易价格
以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公
平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；

    （3）因此，我们一致同意公司《2015 年度日常关联交易计划》。




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五、保荐机构出具的意见

     经核查，东莞证券认为：

    （一）公司 2015 年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以
市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公
平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    （二）上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第
四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理办法》
等相关规定的要求。

    因此，本保荐机构对公司 2015 年度预计日常关联交易无异议。




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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司
2015 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）




                     保荐代表人：
                                         郜泽民




                                         郭天顺




                                        保荐机构：东莞证券股份有限公司


                                                      2015 年 4 月 24 日




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