证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）028 号
广东新宝电器股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决；
3、 本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：00；
（2）网络投票时间：2015 年 5 月 17 日-2015 年 5 月 18 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 5 月 18 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件的规
定。
三、 会议的出席情况：
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的股份
1
数为 342,914,100 股，占公司股份总数的 77.5822%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 342,581,200 股，占公司股
份总数的 77.5068%；通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数为
332,900 股，占公司股份总数的 0.0753%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 10 人，代表
有表决权的股份数为 332,900 股，占公司股份总数的 0.0753%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、 议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议
案，具体表决结果如下：
1、《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事宋铁波先生代表全体独立董事向股东作了
《独立董事 2014 年度述职报告》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
2、《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
3、《广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2014 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
4、《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
2
0 股。
5、《广东新宝电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
7、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
8、《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
9、《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
3
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
10、《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
其中，中小投资者的表决情况：
同意 188,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 56.6837%；反对
144,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.3163%；弃权 0 股。
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。
表决结果：同意 342,769,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9579%；反对 144,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0421%；弃权
0 股。
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五、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行
有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、广东新宝电器股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2014 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 19 日
5
