证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2015）033 号

                       广东新宝电器股份有限公司

             关于 2015 年度新增日常关联交易的公告
    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、 关联交易的基本情况
    广东新宝电器股份有限公司 2015 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第三次临
时会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 1,832 万元投
资广东凯华电器实业有限公司（以下简称“凯华电器”），投资完成后，公司将
持有凯华电器 212 万元出资额，占其增资后注册资本的 28.27%。根据《广东新
宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投
资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。
    公司于 2015 年 4 月 27 日披露的《关于 2015 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2015-018）对公司 2015 年全年预计发生的关联交易进行了披露。公司
除上述年初预计并已履行审批程序的 2015 年度日常关联交易外，现鉴于公司拟
投资凯华电器成为其股东之一，且公司副董事长郭建强先生拟担任凯华电器的董
事，凯华电器将成为公司新增关联方，公司与凯华电器之间未来发生的交易将构
成关联交易。公司结合业务发展情况，对双方 2015 年的关联交易进行了预计。
    2、 关联关系认定
    公司拟投资凯华电器成为其股东之一，且公司副董事长郭建强先生拟担任凯
华电器的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯华电器将成为
公司的关联法人,其与本公司未来发生的交易将构成关联交易。
    3、 审议程序
    此项关联交易在提交董事会审议前，已经获得公司独立董事的事前认可，公
司于 2015 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第三次临时会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，其中关联董事郭建强先生回避表决，审议通过

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了《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
    本次预计 2015 年度新增日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元（其中
购买商品的关联交易金额不超过 2,529 万元，销售商品的关联交易金额不超过
450 万元，厂房租赁业务关联交易金额不超过 21 万元）,低于公司 2014 年度经
审计净资产值的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次
2015 年度新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    4、 公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、现有基本情况
    关联方名称：广东凯华电器实业有限公司
    住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北
    营业执照：440681000072105
    法定代表人：麦志荣
    注册资本：500 万元
    经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品，电线插头，电缆，电器开关，
日用电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、最近一年及一期主要财务数据
    2014 年度，凯华电器总资产为 26,472.27 万元，净资产为 4,320.88 万元，
净利润为 353.64 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，凯华电器总资产为 25,954.29
万元，净资产为 4,401.22 万元，2015 年 1－3 月净利润为 80.34 万元。（凯华
电器 2014 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2015 年一季度
数据未经审计）
    3、关联关系认定
    公司拟投资凯华电器成为其股东之一，且公司副董事长郭建强先生拟担任凯
华电器的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯华电器将成为
公司新增的关联法人,其与本公司未来发生的交易将构成关联交易。
    4、履约能力分析


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    目前，凯华电器生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易标的基本情况
    因生产经营需要，公司(含控股子公司)与凯华电器签订了《合作合同》、《买
卖合同》、《租赁协议》等协议，公司(含控股子公司)向凯华电器采购电源线等
配件产品、销售改性塑料、纸箱等商品及租赁厂房，本次交易预计 2015 年度新
增日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元（其中购买商品的关联交易金额
不超过 2,529 万元，销售商品的关联交易金额不超过 450 万元，厂房租赁业务
关联交易金额不超过 21 万元）。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司与凯华电器进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，交
易价格系按市场确定，定价公允合理，未损害公司及其股东的利益。
    五、关联交易协议的主要内容
    （一）采购电源线等配件产品的《合作合同》
    1、 合同的标准物：公司(含控股子公司)（甲方）向凯华电器（乙方）采购
电源线等配件产品。
    2、 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
    3、 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
    4、 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具入
仓单，该入仓单必须加盖甲方仓库收货印章。
    5、 主要结算方式：货款的结算按月结 120 天商承执行。
    6、 合同履行期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。双方若需延长合同有效期，应签订书面协议。
    （二）销售纸箱的《买卖合同》
    1、合同的标准物：公司控股子公司佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（乙方）
向凯华电器（甲方）销售纸箱。
    2、订单程序：正常采购的产品将逐批进行，每批具体数量要求根据甲方每


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次发出的采购订单执行。
    3、产品验收标准：按双方协商确定之技术标准以及国家、行业有关标准执
行，同时必须符合甲方的技术图纸、确认的样板、工程评估报告等的要求。
    4、主要结算方式：货款的结算按月结 90 天（现汇、银行承兑）执行。
    5、合同履行期限：自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
    （三）销售改性塑料等塑料产品的《购销合作协议》
    1、合同的标准物：公司控股子公司广东威林塑料工程有限公司（甲方）向
凯华电器（乙方）销售改性塑料等塑料产品。
    2、订单程序：每批具体数量和金额以采购订单为准。
   3、产品质量、技术标准以及验收标准：
   ①按甲乙双方共同协商确认的书面技术性能指标作为标准；
    ②以双方确认的产品样品以及与样品描述相关的文件为准；
    ③没有提及适用标准的，以国家、行业相关标准为准。
   4、主要结算方式：货款的结算按月结 60 天执行。
    5、合同履行期限：自 2014 年 11 月 20 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
    （四）厂房租赁的《租赁协议》
    1、协议的标准物：公司控股子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司（乙方）
向凯华电器（甲方）租赁厂房。
    2、租赁面积：12,000.00 平方米。
    3、租金：36.00 万/年。
    4、租赁用途：生产。
    5、协议履行期限：2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
    六、交易目的和交易对公司的影响
    本次关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的
关联交易，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成
依赖或被其控制。
    此项交易执行市场价格，交易价格公平合理、公允透明，不会损害公司的利
益和影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重
大影响。


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    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
    公司与上述关联方预计的关联交易为 2015 年度新增日常关联交易。2015 年
1-5 月，公司与凯华电器产生的交易金额为 1,069.67 万元（其中购买商品的交
易金额为 920.50 万元，销售商品的交易金额为 134.17 万元，厂房租赁业务的交
易金额为 15.00 万元）。（上述数据未经审计）
    八、独立董事事前认可和独立意见
    我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次临时会议审议的《关
于 2015 年度新增日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如
下：公司与凯华电器进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，交
易价格执行市场价格，定价公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，未损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会
审议。
    我们作为公司的独立董事，对公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议
案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的
立场，就上述关联交易发表如下独立意见：
    （1）相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，本次董事会
的表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司
章程》的有关规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效；
    （2）公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场
价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不
会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
    （3）因此，我们一致同意公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
    九、监事会的审核意见
    我们作为公司的监事，对公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》
进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，
就上述关联交易发表如下审核意见：
    （1）本次董事会的表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定；
    （2）公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场


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价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不
会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
    （3）因此，我们一致同意公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
    十、保荐机构意见
    经核查，东莞证券股份有限公司认为：
    （1）公司 2015 年度新增预计日常关联交易，主要系向新增关联方凯华电器
购买电源线等配件产品、销售改性塑料、纸箱等商品及租赁厂房，属正常的商业
行为，交易价格执行市场价格，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。
    （2）公司上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公
司第四届董事会第三次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》、《关联交易管理
办法》等相关规定的要求。
    本保荐机构对公司 2015 年度新增日常关联交易无异议。


    备查文件：
    1、 公司第四届董事会第三次临时会议决议。
    2、 独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见
和独立意见。
    3、 公司监事会关于第四届监事会第三次临时会议相关事项的审核意见。
    4、 东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司 2015
年度新增日常关联交易的核查意见》。
    特此公告。
                                               广东新宝电器股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2015 年 6 月 17 日


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