新宝股份:独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见2015-06-17
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了相关会议资
料并经讨论后,对 2015 年 6 月 16 日公司第四届董事会第三次临时会议审议的相
关事项发表如下独立意见:
一、关于 2015 年度新增日常关联交易的独立意见:
我们作为公司的独立董事,对公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议
案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料,我们基于独立判断的
立场,就上述关联交易发表如下独立意见:
(1)相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可,本次董事会
的表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《公司
章程》的有关规定,关联董事回避表决,决策程序合法有效;
(2)公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允,交易价格以市场
价格结算,没有损害公司及其股东的利益,该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不
会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为;
(3)因此,我们一致同意公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
二、关于聘任李亚平先生为公司副总经理的独立意见
(1)经审阅李亚平先生的个人履历及相关资料,未发现有《公司法》规定
不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,能够
胜任所聘岗位职责的要求;
(2)董事会对李亚平先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形;
(3)因此,我们一致同意公司聘任李亚平先生为公司副总经理,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(以下无正文)
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证券代码:002705 证券简称:新宝股份
(本页无正文,专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第三次临时会议相关事项的独立意见》签字)
独立董事签名:
蓝海林 卫建国
宋铁波
2015 年 6 月 16 日
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