证券代码：002705             证券简称：新宝股份

              广东新宝电器股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资
料并经讨论后，对 2015 年 6 月 16 日公司第四届董事会第三次临时会议审议的相
关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2015 年度新增日常关联交易的独立意见：
    我们作为公司的独立董事，对公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议
案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的
立场，就上述关联交易发表如下独立意见：
   （1）相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，本次董事会
的表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司
章程》的有关规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效；
   （2）公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场
价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不
会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
   （3）因此，我们一致同意公司《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
    二、关于聘任李亚平先生为公司副总经理的独立意见
   （1）经审阅李亚平先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定
不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够
胜任所聘岗位职责的要求；
   （2）董事会对李亚平先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
   （3）因此，我们一致同意公司聘任李亚平先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    (以下无正文)

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    （本页无正文，专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第三次临时会议相关事项的独立意见》签字）

   独立董事签名：




    蓝海林                                卫建国




   宋铁波




                                                      2015 年 6 月 16 日




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