新宝股份:第四届监事会第三次临时会议决议公告2015-06-17
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2015)032 号
广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第三次临时会议于 2015 年 6 月 16
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2015 年 6 月 13 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决
监事 3 人,会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议
采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:
一、 《关于对外投资的议案》。
同意公司以自有资金 1,832 万元投资广东凯华电器实业有限公司(以下简称
“凯华电器”),投资完成后,公司将持有凯华电器 212 万元的出资额,占其增资
后注册资本的 28.27%。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议》。
特此公告!
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广东新宝电器股份有限公司
监事会
2015 年 6 月 17 日
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