证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2015）031 号

                    广东新宝电器股份有限公司

            第四届董事会第三次临时会议决议的公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于 2015 年 6 月 16
日在公司会议室召开。本次会议的召开已于 2015 年 6 月 13 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，
分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、宋铁
波先生、卫建国先生。其中，董事朱小梅女士因公出差，委托董事杨芳欣先生代
为行使表决权；独立董事蓝海林先生因工作关系，委托独立董事宋铁波先生代为
行使表决权。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，
审议并通过如下议案：

   一、 《关于对外投资的议案》。

    同意公司以自有资金 1,832 万元投资广东凯华电器实业有限公司（以下简称
“凯华电器”），投资完成后，公司将持有凯华电器 212 万元的出资额，占其增资
后注册资本的 28.27%。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、 《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联董事郭建强先生回避了该项议案的表决，其余 8 名非关联董事表决通过
了该项议案。《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》的总金额在董事会可
审批范围内，无需提交股东大会审议。


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    独立董事对该事项发表了独立意见。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、 《关于聘任李亚平先生为公司副总经理的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名
委员会审议，拟聘任李亚平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：

    《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。



   特此公告！




                                               广东新宝电器股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2015 年 6 月 17 日




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附件：李亚平先生的简历。

    李亚平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气人力资源部部长、深圳日海通
讯副总裁、深圳世捷公司高级咨询顾问。2006 年加入本公司，历任资源支持中
心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现负责公司人事行政管理工作。
    截至目前，李亚平先生通过持有公司股东新余市东笙科技有限公司 1.24%的
股份从而间接持有公司 0.03%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。




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