新宝股份:第四届董事会第八次会议决议公告2016-04-26
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2016)019 号
广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 25 日在
公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2016 年 4 月 15 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小
梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集
并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的
方式,审议并通过如下议案:
一、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2015 年年度报告》内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2015 年度报告摘要》全文刊载于 2016 年 4 月
26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、 《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润
236,485,004.25 元,按 10%提取法定盈余公积 23,648,500.43 元,加年初未分
配利润 873,588,820.46 元,减去 2015 年派发 2014 年度现金红利
110,500,300.00 元,截止 2015 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润为
975,925,024.28 元。
公司 2015 年度利润分配预案为:
以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 442,001,200 股为基数,公司向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),共派发现金股利 132,600,360.00 元,
剩余未分配利润结转至以后使用,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。
上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披
露的股利分配政策。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、 《关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》。
根据深圳证券交易所的要求,公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进
行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已按照相关
法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度,合理保证了公司经
营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整,在所有重大方面
保持了有效的内部控制。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有
效性等方面不存在重大缺陷。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司 2016 年第一季度报告》正文内容详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公司 2016 年第一季度
报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构,在担
任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计
客观公正,圆满完成了公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公
司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员
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会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为 105 万元。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、 《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决,其
余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、 《关于 2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、 《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、 《关于 2016 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
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内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、 《关于公司子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财
务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,
结合公司实际情况,公司子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂
账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理,予以核销。
具体情况如下:
本次核销应收账款 85,719.50 元,其他应收款 5,650.00 元,其中子公司佛
山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款 81,719.50 元,滁州东菱电器有
限公司核销应收账款 4,000.00 元,其他应收款 5,650.00 元。本次资产核销的主
要原因是经公司多次追讨,确认无法收回的款项进行核销。
董事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联
方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
十六、 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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十八、 《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。
为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,同意公司增加机械设备的经营范
围,《公司章程》中相应的条文修订如下:
条款 修改前 修改后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:生产经
生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖 营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、
啡壶、开水器、面包机等家用电器 面包机等家用电器产品,水处理设备,机
产品,水处理设备,锂离子电池、 械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电
镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用 池、动力电池(用于家电产品、数码产品,
于家电产品、数码产品,移动电源), 移动电源),模具、电机、电路板等电器
模具、电机、电路板等电器产品散 产品散件、零配件、塑料制品(国家限制、
件、零配件、塑料制品(国家限制、 禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件,
禁止类除外)、工程塑料、精密压 从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设
铸件,从事产品设计、模具设计、 计、认证测试等服务(涉及专项规定管理
嵌入式软件设计、认证测试等服务 的,按国家有关规定办理)。
(涉及专项规定管理的,按国家有
关规定办理)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、 《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2016 年 5 月 18 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开
公司 2015 年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2015 年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
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《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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