证券代码:002705 证券简称:新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定,认真执行股东大会的各项决议,切 实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2015 年度的重点工 作及 2016 年的工作计划报告如下,请各位董事予以审议: 一、 公司董事会日常工作情况 (一)公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称“《上市规则》”)等关于公司治理的规范性文件要求,从实现 公司发展战略目标、维护全体股东利益出发,开展全面内控规范管理工作。公司 董事会密切关注上市公司监管动态,根据上市公司监管要求,结合公司治理的实 际需要,董事会组织完善了公司内部控制制度,制订《衍生品投资管理制度》、 《内部控制缺陷认定标准》等制度,不断优化公司治理体系,规范信息披露,完 善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差 异。 (二)董事会召开及决议情况 报告期内,公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市 规则》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施。报告期内,董事会共召开六次会议,对公司变更 经营范围、定期报告、董事会换届选举等重大事项进行审议。报告期内,董事会 召集并组织召开了两次股东大会,采取了现场与网络投票相结合的方式,为股东 参加股东大会提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。报告期内,提 名委员会召开三次会议,薪酬与考核委员会召开三次会议,关联交易审核委员会 共召开三次会议,审计委员会共召开四次会议,战略委员会共召开 1 次会议,董 事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。 报告期内,公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定。董事会会议召开情况如下: 第 1 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 1、2015 年 1 月 5 日公司第三届董事会第二十二次临时会议在公司会议室召 开,经与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案: (1)《关于公司董事会换届选举的议案》; (2)《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》; (3)《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2015 年 1 月 26 日公司第四届董事会第一次临时会议在公司会议室召开, 经与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案: (1)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》; (2)《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》; (3)《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》; (4)《关于聘任公司总经理的议案》; (5)《关于聘任公司副总经理的议案》; (6)《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》; (7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》; (8)《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 3、2015 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开,经与 会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案: (1)《公司 2014 年度总经理工作报告》; (2)《公司 2014 年度董事会工作报告》; (3)《公司 2014 年年度报告及其摘要》; (4)《公司 2014 年度财务决算报告》; (5)《公司 2014 年度利润分配预案》; (6)《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》; (7)《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》; (8)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; (9)《关于会计政策变更的议案》; (10)《公司 2015 年第一季度报告》; (11)《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》; (12)《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》; 第 2 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 (13)《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》; (14)《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》; (15)《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》; (16)《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》; (17)《关于开展衍生品投资业务的议案》; (18)《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》; (19)《广东新宝电器股份有限公司衍生品投资管理制度》; (20)《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。 4、2015 年 6 月 16 日公司第四届董事会第三次临时会议在公司会议室召开, 经与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案: (1)《关于对外投资的议案》; (2)《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》; (3)《关于聘任李亚平先生为公司副总经理的议案》。 5、2015 年 8 月 24 日公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开,经与 会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案: (1)《公司 2015 年半年度报告及其摘要》; (2)《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》; (3)《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》; (4)《广东新宝电器股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。 6、2015 年 10 月 29 日公司第四届董事会第五次临时会议在公司会议室召开, 经与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了《公司 2015 年第三 季度报告》。 (三)董事会各委员会的履职情况 1、提名委员会 董事会提名委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员 会工作细则》履行自己的职能,对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管 理需要进行了评议,确保公司相关工作和运营的正常进行。报告期内提名委员会 召开会议 3 次,报告期内因公司第三届董事会成员的任期届满,根据《公司章程》 等有关规定,提名委员会对候选人进行合规性审查后,同意提名郭建刚、郭建强、 第 3 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 温焯东、曾展晖、杨芳欣、朱小梅为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名 蓝海林、宋铁波、卫建国为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董 事任期为三年,自公司股东大会选举通过之日起三年。 报告期内,根据《董事会提名委员会工作细则》对提名委员会主任的有关规 定,并结合公司的实际情况,提名委员会选举独立董事蓝海林担任提名委员会主 任,任期与本届董事会任期一致。 报告期内,根据总经理的提名,提名委员会经审阅李亚平的个人履历及相关 资料,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。因此,同意提名李亚 平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 2、战略委员会 战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有 关规定,积极履行职责。报告期内,战略委员会共召开 1 次会议,审议通过《关 于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》。 报告期内,战略委员会组织各委员开展相关活动,结合公司战略发展要求, 向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议,对公司在 长远规划、企业结构调整、对外投资等方面提出了宝贵的意见和建议。 3、审计委员会 报告期内,审计委员会根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,详细了解公司财务状况和经营情 况,严格审查公司内部控制制度及执行情况。报告期内,审计委员会共召开了四 次会议: (1)2015 年 1 月 26 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第一次 会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任的议案》、《关于聘 任公司内部审计部门负责人的议案》、《董事会审计委员会 2014 年第四季度工作 报告的议案》、《内部审计部门 2014 年工作总结与 2015 年工作计划》。 (2)2015 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第二次 第 4 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 会议,审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度内部 控制规则落实情况的议案》、 关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》、 董 事会审计委员会 2015 年第一季度工作报告的议案》、《公司 2015 年第一季度报 告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3)2015 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第三次 会议,审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2015 年半 年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会 2015 年第二季度工 作报告的议案》、《公司内部控制缺陷认定标准》。 (4)2015 年 10 月 29 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2015 年第四次 会议,审议通过《公司 2015 年第三季度报告》、《董事会审计委员会 2015 年第三 季度工作报告的议案》。 4、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会根据《公司法》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有 关规定,积极履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会共召开了三次会议: (1)2015 年 1 月 5 日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2015 年第 一次会议,审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 (2)2015 年 1 月 26 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2015 年 第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议 案》和《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。 (3)2015 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2015 年 第二次会议,审议通过《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的议案》。 5、关联交易审核委员会 关联交易审核委员会根据《公司法》、《关联交易审核委员会工作细则》及其 他有关规定,积极履行职责。报告期内,关联交易审核委员会共召开了三次会议: (1)2015 年 1 月 26 日,公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015 年第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会关联交易审核委员会主任 的议案》。 (2)2015 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015 第 5 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 年第二次会议,审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》。 (3)2015 年 6 月 16 日,公司召开第四届董事会关联交易审核委员会 2015 年第三次会议,审议通过《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。 (四)报告期内,全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够 在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕 知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。公司证券部负责收集整理证券 市场最新的法律法规、监管信息等,通过邮件等方式,组织公司董事、监事、高 级管理人员及相关人员及时学习,以掌握最新的规范治理知识。公司积极组织董 事、监事、高级管理人员参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度 的学习,提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。 (五)投资者关系管理 报告期内,公司董事会十分重视投资者关系管理工作,通过网上业绩说明会、 投资者热线、互动易平台等方式与投资者进行广泛交流,解答社会公众投资者关 心的问题,切实保障投资者的知情权。同时,董事会严格按照《上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关要求,对 投资者关系管理活动的相关记录进行披露,保障投资者公平获取信息的权利,进 一步提升了信息透明度。 二、 主营业务分析 2015 年公司实现营业收入 630,751.59 万元,较 2014 年同期增长 11.27%; 公司营业成本 514,497.59 万元,较 2014 年同期增长 10.26%,与营业收入增速 相匹配。 2015 年,公司销售费用 28,052.39 万元,同比上升 22.79%;管理费用 54,000.62 万元,同比上升 14.16%,其中研发投入 18,616.25 万元,同比增长 6.01%;财务费用-6,332.88 万元,同比下降 580.39%,主要是受汇率波动的影响, 汇兑收益较去年同期大幅增加。 2015 年,公司实现利润总额 36,972.75 万元,较 2014 年同期增长 32.12%; 实现归属于上市公司股东的净利润 28,352.18 万元,较 2014 年同期增长 32.89%, 上述指标变动的主要原因是销售规模增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务 费用大幅度降低的影响。 第 6 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 2015 年,公司实现经营活动产生的现金流量净额 76,163.04 万元,较 2015 年同期增长 254.23%,主要是销售商品的货款收回增加以及收到的税费返还款增 加。 三、 营业收入构成情况 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,307,515,932.291 100% 5,668,888,463.01 100% 11.27% 分行业 小家电行业 6,190,609,307.37 98.15% 5,499,687,363.28 97.02% 12.56% 其他业务 116,906,624.92 1.85% 169,201,099.73 2.98% -30.91% 分产品 电热咖啡壶 1,036,608,312.97 16.43% 988,940,592.86 17.45% 4.82% 电热水壶 886,692,254.41 14.06% 828,698,363.05 14.62% 7.00% 打蛋机 560,677,376.47 8.89% 579,143,888.36 10.22% -3.19% 搅拌机 549,167,843.13 8.71% 520,991,572.79 9.19% 5.41% 面包机 412,471,234.84 6.54% 375,615,348.98 6.63% 9.81% 多士炉 453,004,382.40 7.18% 306,365,985.56 5.40% 47.86% 电熨斗 293,571,692.99 4.65% 271,290,662.20 4.79% 8.21% 吸尘器 228,715,006.93 3.63% 226,031,122.32 3.99% 1.19% 果汁机 173,421,205.61 2.75% 191,779,312.72 3.38% -9.57% 电烤箱 292,940,424.01 4.64% 176,682,378.13 3.12% 65.80% 油炸锅 142,711,710.84 2.26% 123,395,528.01 2.18% 15.65% 其他产品 1,160,627,862.77 18.40% 910,752,608.30 16.07% 27.44% 其他业务 116,906,624.92 1.85% 169,201,099.73 2.98% -30.91% 分地区 国外销售 5,554,205,528.07 88.06% 5,084,057,065.94 89.68% 9.25% 国内销售 753,310,404.22 11.94% 584,831,397.07 10.32% 28.81% 四、 公司未来发展的展望 (一)2016年公司发展战略 2016年,公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力 的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读: 1、保持规模增长领先行业水平的基础上,通过组织再造和制造布局再造, 提高公司的产品竞争能力和盈利能力。 2、通过提升产品研发创新、开发技术、营销服务能力、生产制程管理能力 打造公司的高中低端全方位竞争力,在厨房电器、家居电器、婴儿电器等领域成 第 7 页 共 8 页 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 为全球知名家电品牌的重要合作伙伴、新兴市场的品牌商和制造商。 (二)2016年公司经营计划 2016年公司经营方针为:效率、制程、客户评价。经营方针具体解读如下: 1、效率:提高生产效率,提高资产的利用效率,人均产量增长和人均产值 提高是公司持续追求的目标。 2、制程:关注制程,提升生产制程水平,满足产品线的发展和客户要求。 3、客户评价: 以客户对我们的评价为导向,满足客户对产品成本、交期、 质量、服务和产品价值方面的期望。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 25 日 第 8 页 共 8 页