新宝股份:独立董事2015年度述职报告(卫建国)2016-04-26
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及代表:
大家好!本人作为广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作细则》等规定和要求,在 2015 年的工作中,本着独立、客观、
公正的原则,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司相关会议,了解公司生产
经营和运作情况,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,督
促公司规范运作,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就
本人 2015 年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015 年度,本人均亲自参加了公司召开的各次董事会,积极列席公司股东大
会。本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨,本人对提交董事会审议的所有议案
进行了事前调查,会议期间积极参与各项议案的讨论,结合自身知识背景,就相
关事项提出专业意见并进行审慎表决,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015 年度,公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序,同时,也未损害公司和全体股东利益,故本人
对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票,未提出异议。2015 年本人出席
董事会会议的情况如下:
本报告期应
独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
参加董事会
姓名 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数
卫建国 6 6 0 0 0 否
1、2015 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
3、2015 年本人列席了公司召开的 2015 年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、 2015 年 1 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十二次临时会议,本人对
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公司董事会换届选举、对第四届独立董事津贴等事项进行了审核,并发表了独立
意见。
2、 2015 年 1 月 26 日,公司召开第四届董事会第一次临时会议,本人对该
次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》进行了审核,并发表了独立意见。
3、 2015 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第二次会议,本人对公司 2014
年度利润分配预案、公司 2014 年度内部控制自我评价报告、公司与关联方资金
往来和对外担保情况、续聘公司 2015 年度财务审计机构等事项进行了审核,并
发表了独立意见。
4、 2015 年 6 月 16 日,公司召开第四届董事会第三次临时会议,本人对公
司 2015 年度新增日常关联交易、对公司聘任李亚平先生为公司副总经理事项进
行了审核,并发表了独立意见。
5、 2015 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会第四次会议,本人对公司 2015
年半年度报告及摘要、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情
况、公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况等事项进行了审核,并发表了
独立意见。
三、在董事会专门委员会中所做的工作
1、报告期内,薪酬与考核委员会累积召开 3 次会议,本人作为薪酬与考核
委员会委员,本人积极履行职责,分别对《关于公司第四届董事会独立董事津贴
的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》和《关于
2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》、《关于 2015 年度
非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行了认真审阅,认为公司
正逐步建立有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,公司董事、监事
和高级管理人员报告期内薪酬真实,符合公司发展实际。
2、报告期内,战略委员会共召开 1 次会议,审议通过《关于选举公司第四
届董事会战略委员会主任的议案》。本人作为战略委员会委员,积极参与战略委
员会组织的相关活动及会议,向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远
发展等事项的建议,对公司在长远规划、企业结构调整等方面提出了宝贵的意见
和建议。
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3、报告期内,提名委员会共召开 3 次会议。本人作为提名委员会委员,严
格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行自己的职责,
对公司董事会换届选举的董事候选人进行合规性审查,对高级管理人员结构及公
司聘任的高级管理人员的任职资格进行了审议,确保公司相关工作和运营的正常
进行。
4、报告期内,董事会关联交易审核委员会累积召开 3 次会议。本人作为关
联交易审核委员会主任,认真查阅相关文件资料,利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权,审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议
案》和《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
5、报告期内,董事会审计委员会累计召开 4 次会议,本人作为审计委员会
主任,认真审议了公司 2015 年度定期报告、审计委员会工作报告以及公司续聘
审计机构等相关议案。在 2015 年度审计过程中,本人认真听取公司管理层对各
阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握公司 2015 年审计工作安排
及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,确保了审
计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度,作为公司独立董事,本人利用参加董事会、股东大会的机会以
及其他适当的时间,对公司多次进行现场了解和考察,不定期通过电话及邮件与
公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持密切联系和沟通,及时了解公
司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的
执行情况、财务运行情况等信息,对公司运行状态、所处行业动态、有关公司的
舆情报道、监管精神与动态等重大事项进行了及时的掌握,积极有效地履行了独
立董事的职责,认真地维护了公司和广大股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司的独立董事,本人在 2015 年度有效地履行了独立董事的职责,
对于每次需董事会审议的各个议案,本人首先对所提供的议案材料认真进行审
核,必要时向公司相关部门和人员咨询,在此基础上利用自身的专业知识,独立、
客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护广大投
资者的合法权益。
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2、关注公司信息披露工作,督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定,保证公司信息披露真实、准确、完整、及时,保障
投资者的知情权,切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人积极学习相关法律
法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内,未有提议召开董事会会议的情况发生;
2、报告期内,未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生;
3、报告期内,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人作为独立董事在 2015 年度履行职责情况的汇报,作为公司的独
立董事,本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员,在我们履行职责的过程
中给予的有效配合和积极支持表示感谢!
在 2016 年,本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定,
勤勉尽职,忠实履行独立董事职责,维护公司及股东的合法权益。本人将充分利
用自己的专业知识和职业技能,为公司发展提供更多有建设性的意见和建议,增
强公司董事会的决策能力和领导水平,保护公司整体利益和中小股东合法权益。
特此报告。
(本页以下无正文)
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(本页无正文,专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告
签字)
独立董事(卫建国):
2016 年 4 月 25 日
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