新宝股份:2015年度监事会工作报告2016-04-26
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
2015 年度,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律法规及公司相关制度的规定,规范运作,认真履行监督职责,充分行
使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会,直接听取公司各项工作报告与财
务报告,定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料,对公司主要生产经
营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,切
实维护了公司利益和全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员忠于职
守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。现将公司监
事会 2015 年度的工作情况报告如下:
一、 报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 6 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况如下:
(一) 2015 年 1 月 5 日,公司第三届监事会第十七次临时会议在公司会议
室召开,经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了《关于公司
监事会换届选举的议案》。
(二) 2015 年 1 月 26 日,公司第四届监事会第一次临时会议在公司会议室
召开,经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》。
(三) 2015 年 4 月 24 日,公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开,
经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案:
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
2、《公司 2014 年年度报告及其摘要》;
3、《公司 2014 年度财务决算报告》;
4、《公司 2014 年度利润分配预案》;
5、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》;
6、《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》;
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的专项报告》;
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8、《关于会计政策变更的议案》;
9、《公司 2015 年第一季度报告》;
10、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
11、《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》;
12、《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》;
13、《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》;
14、《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
15、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
16、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
(四) 2015 年 6 月 16 日,公司第四届监事会第三次临时会议在公司会议室
召开,经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案:
1、《关于对外投资的议案》;
2、《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
(五) 2015 年 8 月 24 日,公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开,
经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案:
1、《公司 2015 年半年度报告及其摘要》;
2、《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》;
3、《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》;
4、《公司内部控制缺陷认定标准》。
(六) 2015 年 10 月 29 日,公司第四届监事会第五次临时会议在公司会议
室召开,经与会监事认真审议,会议以举手投票表决方式一致通过了《公司 2015
年第三季度报告》。
二、 报告期内对公司相关事项发表的核查意见
(一) 公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律
法规的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股
东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了
监督。监事会认为:董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会
的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司正不断健全和完善内部控制制度;公司
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董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司及股东利益的行为;公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合
相关法律、法规的规定;董事会能够认真履行股东大会决议,无任何损害公司利
益和股东利益的情况发生。
(二) 检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司 2015 年度财务状况、财务制度进行了认真、有效
的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、
财务状况良好,董事会编制的定期财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三) 公司募集资金使用情况
监事会对公司报告期内募集资金使用情况进行了监督和检查,认为:公司认
真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致,募集资金使用符合公司业务发展的需要,且不存在变相
改变募集资金用途、损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常实施。
募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求,没有损害公司和股东
利益的情况发生。
(四) 对内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系,并能得到有效的执行,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用。公司董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。
(五) 公司收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生重大出售资产情况,未有发生损害股东利益或造成公
司资产流失的行为。
(六) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司严格按照
制度规定,积极做好内幕信息保密和管理工作,公平进行信息披露,维护了广大
投资者的合法权益。
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(七) 公司关联交易情况
公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查,认为公司 2015 年度发生的
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格进行,决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
特此报告!
广东新宝电器股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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