证券代码：002705          证券简称：新宝股份

                   广东新宝电器股份有限公司

                       2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
    2015 年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律法规及公司相关制度的规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行
使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司各项工作报告与财
务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司主要生产经
营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，切
实维护了公司利益和全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员忠于职
守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将公司监
事会 2015 年度的工作情况报告如下：
    一、 报告期内监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况如下：
    （一） 2015 年 1 月 5 日，公司第三届监事会第十七次临时会议在公司会议
室召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了《关于公司
监事会换届选举的议案》。
    （二） 2015 年 1 月 26 日，公司第四届监事会第一次临时会议在公司会议室
召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》。
    （三） 2015 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，
经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
   1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
   2、《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
   3、《公司 2014 年度财务决算报告》；
   4、《公司 2014 年度利润分配预案》；
   5、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》；
   6、《关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》；
   7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的专项报告》；

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   8、《关于会计政策变更的议案》；
   9、《公司 2015 年第一季度报告》；
   10、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》；
   11、《关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》；
   12、《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》；
   13、《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》；
   14、《关于 2015 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
   15、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
   16、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
    （四） 2015 年 6 月 16 日，公司第四届监事会第三次临时会议在公司会议室
召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
   1、《关于对外投资的议案》；
   2、《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
    （五） 2015 年 8 月 24 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，
经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
   1、《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；
   2、《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；
   3、《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
   4、《公司内部控制缺陷认定标准》。
    （六） 2015 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第五次临时会议在公司会议
室召开，经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了《公司 2015
年第三季度报告》。
    二、 报告期内对公司相关事项发表的核查意见
    （一） 公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律
法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了
监督。监事会认为：董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会
的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司正不断健全和完善内部控制制度；公司


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董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合
相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利
益和股东利益的情况发生。
    （二） 检查公司财务的情况
    报告期内，监事会对公司 2015 年度财务状况、财务制度进行了认真、有效
的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、
财务状况良好，董事会编制的定期财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （三） 公司募集资金使用情况
    监事会对公司报告期内募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认
真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，募集资金使用符合公司业务发展的需要，且不存在变相
改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。
募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求，没有损害公司和股东
利益的情况发生。
    （四） 对内部控制自我评价的意见
    公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系，并能得到有效的执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用。公司董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。
    （五） 公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未有发生损害股东利益或造成公
司资产流失的行为。
    （六） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照
制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大
投资者的合法权益。


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    （七） 公司关联交易情况
    公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为公司 2015 年度发生的
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格进行，决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
    特此报告！


                                           广东新宝电器股份有限公司监事会
                                                         2016 年 4 月 25 日




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