证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）029 号
广东新宝电器股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公
司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决；
3、 本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 2 点；
（2） 网络投票时间：2016 年 4 月 24 日-2016 年 4 月 25 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 25 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2016 年 4 月 24 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的任意时间。
3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限
公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关文件的规定。
三、 会议的出席情况：
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数
为 336,000,693 股，占公司股份总数的 76.0181%。其中，出席现场会议的股东
及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 335,987,093 股，占公司股份
1
总数的 76.0150%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 13,600
股，占公司股份总数的 0.0031%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 3 人，代表有
表决权的股份数为 14,200 股，占公司股份总数的 0.0032%。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、 议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议
案，具体表决结果如下：
一、 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
二、 《公司 2016 年度非公开发行股票方案》。
1、发行股票的种类和面值。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
2、发行数量。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
3、发行方式和发行时间。
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表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
4、发行价格和定价原则。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
5、发行对象和认购方式。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
6、限售期。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
7、募集资金金额和用途。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
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8、上市地点。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
9、滚存利润分配安排。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
10、 发行决议有效期
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
三、 《公司 2016 年度非公开发行股票预案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
四、 《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
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0 股。
五、 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
六、 《公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
七、 《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
八、 《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
九、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议
案》。
表决结果：同意 336,000,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
五、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、广东新宝电器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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