证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2016)029 号 广东新宝电器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公 司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示: 1、 本次会议无否决或修改提案的情况; 2、 本次会议无新提案提交表决; 3、 本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开情况: 1、 会议召集人:公司董事会 2、 会议时间: (1) 现场会议召开时间:2016 年 4 月 25 日(星期一)下午 2 点; (2) 网络投票时间:2016 年 4 月 24 日-2016 年 4 月 25 日。其中,通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 25 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2016 年 4 月 24 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的任意时间。 3、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人:董事长郭建刚先生 5、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限 公司章程》(“以下简称《公司章程》”)等有关文件的规定。 三、 会议的出席情况: 1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权的股份数 为 336,000,693 股,占公司股份总数的 76.0181%。其中,出席现场会议的股东 及股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份数为 335,987,093 股,占公司股份 1 总数的 76.0150%;通过网络投票的股东共 2 人,代表有表决权的股份数为 13,600 股,占公司股份总数的 0.0031%。 出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共 3 人,代表有 表决权的股份数为 14,200 股,占公司股份总数的 0.0032%。 2、 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。 北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、 议案审议和表决情况: 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下议 案,具体表决结果如下: 一、 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 二、 《公司 2016 年度非公开发行股票方案》。 1、发行股票的种类和面值。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2、发行数量。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3、发行方式和发行时间。 2 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 4、发行价格和定价原则。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 5、发行对象和认购方式。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 6、限售期。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 7、募集资金金额和用途。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3 8、上市地点。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 9、滚存利润分配安排。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 10、 发行决议有效期 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 三、 《公司 2016 年度非公开发行股票预案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 四、 《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 4 0 股。 五、 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 六、 《公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 七、 《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 的议案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 八、 《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 九、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议 案》。 表决结果:同意 336,000,693 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 5 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 14,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 五、 律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的 表决程序和表决结果均合法有效。 备查文件: 1、广东新宝电器股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议; 2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2016 年第二次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 26 日 6