证券代码：002705             证券简称：新宝股份            公告编码：（2016）039 号

                          广东新宝电器股份有限公司

    关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

         广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



         一、广东新宝电器股份有限公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东
 大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，以
 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 442,001,200 股为基数，公司向全体股东每 10
 股派发现金股利 3.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
 股。新增股份已于 2016 年 5 月 31 日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由
 442,001,200 股增至 574,601,560 股，公司注册资本由 442,001,200 元增至
 574,601,560 元。
         二、公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关
 于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司经营范围在原基础上增加
 “机械设备”。
         三、《公司章程》中相应的条文具体修订如下：
   条款                    修改前                                  修改后

第六条        公司注册资本为人民币 44,200.12万     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 57,460.1560

              元。                                 万元。

第十三条      经依法登记，公司的经营范围为：生产   经依法登记，公司的经营范围为：生产

              经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开   经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开

              水器、面包机等家用电器产品，水处理   水器、面包机等家用电器产品，水处理

              设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电   设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电

              池、动力电池（用于家电产品、数码产   池、镍镉电池、动力电池（用于家电产

              品，移动电源），模具、电机、电路板   品、数码产品，移动电源），模具、电



                                           1
           等电器产品散件、零配件、塑料制品（国   机、电路板等电器产品散件、零配件、

           家限制、禁止类除外）、工程塑料、精     塑料制品（国家限制、禁止类除外）、

           密压铸件，从事产品设计、模具设计、 工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、

           嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉     模具设计、嵌入式软件设计、认证测试

           及专项规定管理的，按国家有关规定办     等服务（涉及专项规定管理的，按国家

           理）。                                 有关规定办理）。

第十九条   公司股份总数为44,200.12 万股，全部     公司股份总数为57,460.1560万股，全

           为普通股。                             部为普通股。

第二十条   公司发起人及其认购的股份数、比例如     公司发起人及其认购的股份数、比例如

           下：                                   下：

           ......                                 ......

           （1）公司首次公开发行股票后，公司      （1）公司首次公开发行股票后，公司

           总 股 本 由 36,600.12 万 股 变 更 为   总 股 本 由 36,600.12 万 股 变 更 为

           44,200.12万股，其中7,600万股为社会     44,200.12万股，其中7,600万股为社会

           公众股。                               公众股。

                                                  （2）经公司2015年年度股东大会决议

                                                  通过，以2015年12月31日的公司总股本

                                                  442,001,200股为基数，以资本公积金

                                                  向全体股东每10股转增3股。公司总股

                                                  本 由 44,200.12 万 股 变 更 为

                                                  57,460.1560万股。

    特此公告！




                                                           广东新宝电器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2016 年 7 月 27 日




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