新宝股份:关于召开2016年年度股东大会通知的公告2017-04-27
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2017)022 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定,公司于 2017 年 4 月 26 日召开第四届董事会
第十三次会议,会议决定于 2017 年 5 月 18 日下午 2 点 30 分在公司召开 2016
年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项
通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2016 年年度股东大会
2、 会议召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,
决定召开 2016 年年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 2 点 30 分
(1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 2 点 30 分
(2)网络投票时间:2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日。其中,通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 5 月 18 日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
5、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
6、 会议主持人:董事长郭建刚先生
7、 会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
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网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
8、 股权登记日:2017 年 5 月 11 日
9、 会议出席对象:
(1)截至 2017 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,
被委托人可不必为公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》;
2、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》;
3、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2016 年年度报告摘要》;
4、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度财务决算报告》;
5、 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度利润分配预案》;
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》;
8、 《关于 2017 年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、 《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于 2017 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》;
13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2016 年度工作情况进行述职。独立董
事述职报告于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公
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告。
上述各项议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会
议决议公告》及相关公告文件。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告》及《广东 √
新宝电器股份有限公司 2016 年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 √
5.00 《广东新宝电器股份有限公司 2016 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √
7.00 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2017 年度向各家银行申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》 √
10.00 《关于 2017 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》 √
13.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》 √
四、 会议登记方法
1、 登记时间:2017 年 5 月 17 日(星期三:上午 8:30~11:30,下午 13:30~
17:30);
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2、 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;
3、 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2017 年 5 月 17 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2016 年年
度股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
2、 会议联系方式
联系人:陈景山、孔少娴
联系电话:0757-25336206
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码:528322
七、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告!
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附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书;
附件三:参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362705”,投票简称为“新宝投票”。
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日下午 3:00,结束
时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2016 年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《广东新宝电器股份有限公 √
司 2016 年度董事会工作报告》
2.00 《广东新宝电器股份有限公 √
司 2016 年度监事会工作报告》
3.00 《广东新宝电器股份有限公 √
司 2016 年年度报告》及《广
东新宝电器股份有限公司
2016 年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公 √
司 2016 年度财务决算报告》
5.00 《广东新宝电器股份有限公 √
司 2016 年度利润分配预案》
6.00 《关于公司募集资金存放与 √
实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司 2017 年度财 √
务审计机构的议案》
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8.00 《关于 2017 年度向各家银行 √
申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司 2017 年度为子公 √
司提供担保的议案》
10.00 《关于 2017 年度非独立董事、 √
监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进 √
行现金管理的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买银 √
行短期理财产品的议案》
13.00 《关于开展衍生品投资业务 √
的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,为单选,多选无效;
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
3、单位委托须加盖单位公章;
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三:参会回执
参会回执
致:广东新宝电器股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2017
年 5 月 18 日下午 2 点 30 分举行的 2016 年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
股东账号:
联系电话:
签署日期: 年 月 日
注:
1、请拟参加股东大会的股东于 2017 年 5 月 17 日 17:30 分前将本人身份证复印
件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司;
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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