新宝股份：关于2017年度日常关联交易的公告2017-04-27
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）016 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司第四届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议并通过
了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建
强先生、温焯东先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联
交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司（含合并范围子公司）预计的 2017 年度日常关联交易的内容、金额如
下表：
单位：万元
截至 2017 年
关联交 关联交 关联交易 预计 上年发
关联人 3 月 31 日已
易类别 易内容 定价原则 金额 生金额
发生金额
佛山市顺德区金晖
市场公
顺电热材料有限公 电热材料 4,500.00 917.87 4,702.51
允价
司
广东凯华电器股份 市场公允
电源线 3,500.00 659.53 2,865.17
向关联人采 有限公司 价
购原材料 佛山市顺德区虹峰 市场公允
硅胶类配件 2,000.00 260.10 1,741.76
电器实业有限公司 价
佛山市顺德区凯宝 市场公允
纸制品配件 1,300.00 339.87 9,69.03
纸品有限公司 价
佛山市顺德区赛莱 市场公允
贴纸等配件 1,600.00 369.74 1,010.29
彩印有限公司 价
1
截至 2017 年
关联交 关联交 关联交易 预计 上年发
关联人 3 月 31 日已
易类别 易内容 定价原则 金额 生金额
发生金额
小计 12,900.00 2,547.11 10,319.73
中山东菱威力电器 市场公允
塑料制品 200.00 144.06 230.21
向关联人销 有限公司 价
售产品
小计 200.00 144.06 230.21
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区金
晖顺电热材料有 电热材料 4,702.51 5,000.00 0.97 -5.95
限公司
2016年4月
广东凯华电器股
电源线 2,865.18 3,000.00 0.59 -4.49 26日披露于
份有限公司（注 1）
巨潮资讯网
佛山市顺德区虹
硅胶类配 2016-023号
峰电器实业有限 1,741.76 2,000.00 0.36 -12.91
件 公告
向关联人采 公司
购原材料、 广东明和智能设
智能车库 149.60 300.00 0.03 -50.13
商品 备有限公司
佛山市顺德区凯
纸制品配
宝纸品有限公司 969.03 690.00 0.20 -10.00 /
件
（注 2）
佛山市顺德区赛
贴纸等配
莱彩印有限公司 1,010.29 1,050.00 0.21 -3.78 /
件
（注 3）
小计 11,438.37 12,040.00 2.36
中山东菱威力电 2016 年 4 月
塑料制品 230.21 1,000.00 0.03 -76.98
器有限公司 26 日披露
于巨潮资讯
广东凯华电器股
向关联人销 纸箱 79.62 400.00 0.01 -80.10 网 2016-023
份有限公司
售产品、商 号公告
品、设备 佛山市顺德区赛
固定资产 117.85 / / /
莱彩印有限公司 16.63
广东东菱凯琴集
固定资产 1.07 / 0.15 / /
团有限公司
2
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
佛山市顺德区银
利达小额贷款有 电器产品 0.31 / 0.00 / /
限公司
安徽东菱置业有
电器产品 0.05 / 0.00 / /
限公司
佛山市顺德区泰
明地产发展有限 电器成品 0.03 / 0.00 / /
公司
佛山市顺德区虹
峰电器实业有限 配件 0.19 / 0.00 / /
公司
小计 429.33 1,400.00 16.82
2016 年 4 月
26 日披露
广东凯华电器股
租赁厂房 36.00 36.00 2.46 0 于巨潮资讯
向关联人租 份有限公司
网 2016-023
赁厂房
号公告
小计 36.00 36.00 2.46
广东东菱凯琴集 出租办公
0.96 0.96 0.64 0
团有限公司 场所
佛山市顺德区银 出租办公
2016 年 4 月
利达小额贷款有 场所（含 17.12 20.00 9.55 -14.40
26 日披露
限公司 水电费）
于巨潮资讯
佛山市顺德区东 出租办公
向关联人出 0.60 0.60 0.40 0 网 2016-023
菱投资有限公司 场所
租办公场所 号公告
出租办公
广东东恒创融资
场所（含 3.00 3.00 1.99 0
租赁有限公司
水电费）
广东健凯医疗有 出租办公
16.48 16.48 16.37 0 /
限公司 场所
小计 38.16 41.04 28.94
1、 公司与广东明和智能设备有限公司实际发生日常关联交易与预计差异较
大的原因：项目未验收，合同尾款暂未支付。
公司董事会对日常关联交易实际
2、 公司与中山东菱威力电器有限公司（以下简称“东菱威力”）实际发生
发生情况与预计存在较大差异的
日常关联交易与预计差异较大的原因：东菱威力因生产经营需要改变采购计
说明（如使用）
划，减少对公司的采购。
3、 公司与广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”）实际发生
3
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计 金额占同 金额与预 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 金额 类业务比 计金额差 索引
例（%） 异（%）
日常关联交易与预计差异较大的原因：公司与凯华股份 2016 年关联交易预计
主要是公司原控股子公司佛山市顺德区凯宝纸品有限公司(以下简称“凯宝纸
品”)向其销售纸箱。因凯宝纸品 2016 年 5 月发生股权变更，2016 年 6 月起
不再纳入公司合并报表范围。因此 2016 年 6 月起凯宝纸品与凯华股份发生的
交易不再列入公司的关联交易。
公司董事会对公司 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
公司独立董事对日常关联交易实 说明符合公司实际情况，公司 2016 年已发生的日常关联交易均为公司正常经
际发生情况与预计存在较大差异 营业务所需的交易，符合公司生产经营和发展战略，符合相关法律、法规规
的说明（如使用） 定。已发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
注 1：公司第四届董事会第八次会议审批关联交易时预计公司与广东凯华电器股份有限
公司关联采购金额为 2,800.00 万元,后因业务需要，经董事长批准，增加了 200.00 万元交
易额度预计。
注 2：佛山市顺德区凯宝纸品有限公司原是公司的控股子公司，2016 年 6 月起不再纳入
公司的合并报表范围，变更为公司的联营企业。公司与佛山市顺德区凯宝纸品有限公司 2016
年 1-5 月采购交易额为 3,480,116.98 元，实际关联交易金额为 6,210,161.58 元。公司与佛
山市顺德区凯宝纸品有限公司采购关联交易已签订相关协议，因金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5％，未作关联交易披露。
注 3：2016 年下半年新增关联交易，公司与佛山市顺德区赛莱彩印有限公司采购关联交
易已签订相关协议，因金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％，未作关联交易
披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公
司实际控制人配偶的姐姐具有重大影响的企业。法定代表人：郑振杰；注册资本：
430 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号；经营范围：
制造、销售：发热管，发热盘，金属制品，日用电器，塑料制品（不含泡沫塑料
的发泡、成型、印片压花），照明电器。
（2）广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企
4
业。法定代表人：麦志荣；注册资本：2,660 万元人民币；住所：佛山市顺德区
勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品，
电线插头，电缆，电器开关，日用电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭
有效许可证经营）。
（3）佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公
司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350 万
元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号；经营范围：制造：硅
胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。
（4）佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联
营企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1572 万元人民币；住所：佛山市顺
德区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷
品印刷（期限以许可证为准）。
（5）佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董
事郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200 万元人
民币；住所：佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路 13 号；经营范围：
包装装潢印刷、其他印刷品印刷。
（6）中山东菱威力电器有限公司（以下简称“威力电器”），公司实际控
制人具有重大影响的企业。法定代表人：郭建刚；注册资本：15,000 万元人民
币；住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园；经营范围：生产经营家用电器（包
括智能化洗衣机、电视机、智能化空调器、智能型微波炉、制冷电器产品等）及
以上产品的零散件、零配件（不含电镀工序），塑料制品，精冲模、精密型腔模、
模具标准件。产品境内外销售。
2、与本公司的关联关系
（1）金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生之妻的姐姐参股且担任董事的企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的
规定。
（2）公司持有凯华股份 28.27%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯
华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关
5
联法人的规定。
（3）虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于
谨慎性原则，视同公司关联法人。
（4）公司持有凯宝纸品 48.98%的股份,符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
（5）赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
（6）威力电器是公司实际控制人郭建刚先生间接持股且担任董事的企业，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项对关联法人的规定。
3、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时支付货
款,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容。
上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根
据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务
的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况
对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议签署情况。
公司已经签订的主要关联交易协议内容如下：
1、公司与金晖顺签订的采购电热材料的《合作合同》
a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向金晖顺（乙方）采
购电热材料等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、
型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
6
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进
仓单，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合格和仓
库审核。
e) 主要结算方式：月结 60 天商承。
f) 合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。
2、公司与凯华股份签订的采购电源线等配件产品的《合作合同》
a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向凯华股份（乙方）
采购电源线等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、
型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进
仓单，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合格和仓
库审核。
e) 主要结算方式：月结 120 天商承。
f) 合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。
3、公司与虹峰电器签订的采购硅胶类等配件的《合作合同》
a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向虹峰电器（乙方）
采购采购硅胶类等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、
数量、型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采
购订单》以及其他补充性文件为准。
7
b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进
仓单，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合格和仓
库审核。
e) 主要结算方式：月结 60 天商承。
f) 合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。
4、公司与凯宝纸品签订的采购纸制品等配件的《合作合同》
a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向凯宝纸品（乙方）
采购彩箱等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、
型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进
仓单，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合格和仓
库审核。
e) 主要结算方式：月结 120 天商承。
f) 合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。
5、公司与赛莱彩印签订的采购纸制品等配件的《合作合同》
a) 合同的标准物：公司(含合并范围子公司)（甲方）向赛莱彩印（乙方）
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采购贴纸等配件产品。甲乙双方所有采购交易，产品具体的品种、价格、数量、
型号规格、品牌、质量等级、原材料产地、商标等以《价格确认书》、《采购订单》
以及其他补充性文件为准。
b) 订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行,每批具体数量及产品
信息根据甲方每次发出的采购订单执行。
c) 产品验收标准：按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报告、甲方的进
货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准中的技术或质
量要求等执行。
d) 产品交付：产品质量、数量符合合同及相关补充协议约定，甲方出具进
仓单，产品已正式存卸于甲方仓库且经手人签字确认，经初步检验品质合格和仓
库审核。
e) 主要结算方式：月结 60 天商承。
f) 合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，合同到
期不影响双方违约责任的执行。
6、公司与威力电器签订的销售塑料制品的协议
a)合同的标准物：公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（乙方）
向威力电器（甲方）销售塑料原料等塑料制品。
b)订单程序：甲方向乙方采购的产品将逐批/次进行，每批具体数量根据甲
方每次发出的采购订单执行。
c)产品验收标准：验收标准与手段按照甲方认可的样板、图纸、工程评估报
告、甲方的进货检验流程和检验/试验作业指导书或相关国家、国际及行业标准
中的技术或质量要求等。
d)主要结算方式：月结 30 天付 120 天商承。
e)合同履行期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 1 日止。合同到期不
影响双方违约责任的执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与金晖顺、凯华股份、虹峰电器、凯宝纸品、赛莱彩印、威力电器发生
的关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交
9
易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被
其控制。
上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上
市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财
务状况、经营成果产生重大影响。
五、审议程序
1、2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》；
2、郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生作为关联董事回避了表决；
3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就
本事项发表了独立意见。
4、2017 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，以 3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》；
5、本议案无需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《2017 年度日常关联交易计划》进行了
认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上
述关联交易计划发表如下独立意见：
（一）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司《2017 年度日常关联交易计划》是公司正常的经营业务，有利
于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、
合理的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，没
有损害公司和全体股东的利益。
（三）因此，我们一致同意公司《2017 年度日常关联交易计划》。
2、监事会的审核意见
10
我们作为公司的监事，对公司《2017 年度日常关联交易计划》进行了认真
审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关
联交易计划发表如下审核意见：
（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司《2017 年度日常关联交易计划》是公司正常的经营业务，有利于
降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合
理的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，没有
损害公司和全体股东的利益。
（3）因此，我们一致同意公司《2017 年度日常关联交易计划》。
3、保荐机构出具的意见
经核查，东莞证券股份有限公司认为：
(1) 2017 年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价
格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影
响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
(2) 上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四
届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章
程》、《关联交易管理办法》等相关规定的要求。
保荐机构对公司上述年度的日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见；
3、广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关
事项的审核意见；
4、东莞证券股份有限公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司 2017
11
年度预计日常关联交易的核查意见》；
5、日常关联交易的协议书。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
12
