证券代码：002705           证券简称：新宝股份          公告编码：（2017）036 号

                       广东新宝电器股份有限公司

         关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会
第十四次临时会议，会议决定于 2017 年 8 月 28 日下午 2 点 30 分在公司召开 2017
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有
关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次临时会议审议
通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议时间：2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 点 30 分
    （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 点 30 分
    （2）网络投票时间：2017 年 8 月 27 日-2017 年 8 月 28 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 8 月 28 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 8 月 27 日 15:00 至 2017 年 8 月 28 日 15:00 的任意时间。
    5、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
    6、 会议主持人：董事长郭建刚先生
    7、 会议召开方式：


                                         1
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    8、 股权登记日：2017 年 8 月 21 日
    9、 会议出席对象：
    （1）截至 2017 年 8 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
被委托人可不必为公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    二、 会议审议事项

    1、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》；
    2、 《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》；
    3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》。
    上述各项议案已经公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十
三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十四次临时会议决议
公告》、《第四届监事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告文件。

    三、 提案编码

   本次股东大会提案编码示例表：


                                     2
                                                                       备注
                                                                     该列打
提案编码                           提案名称                          勾的栏
                                                                     目可以
                                                                       投票
  100                                总议案                              √

  1.00      《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划          √

            （草案）>及其摘要的议案》
  2.00      《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划          √

            管理办法>的议案》
  3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股         √

            计划相关事宜的议案》

    四、 会议登记方法

    1、 登记时间：2017 年 8 月 25 日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2017 年 8 月 25 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2017 年第
一次临时股东大会”字样。


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    五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、 其他事项

    1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、 会议联系方式
    联系人：陈景山、孔少娴
    联系电话：0757-25336206
    联系传真：0757-25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
    邮政编码：528322
    七、 备查文件
   《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》。
   特此公告！


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书；
    附件三：参会回执。




                                             广东新宝电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 8 月 12 日




                                    4
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2017 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 27 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 8 月 28 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                     广东新宝电器股份有限公司

             2017 年第一次临时股东大会授权委托书
   兹委托                 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会。本人/单位授权                 （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
   本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
 提案编码              提案名称            备注     同意   反对    弃权
                                         该列打勾
                                         的栏目可
                                           以投票
    100                 总议案               √

   1.00     《关于<广东新宝电器股份有       √

            限公司第一期员工持股计划
            （草案）>及其摘要的议案》
   2.00     《关于<广东新宝电器股份有       √

            限公司第一期员工持股计划
            管理办法>的议案》
   3.00     《关于提请股东大会授权董        √

            事会办理公司第一期员工持
            股计划相关事宜的议案》
   委托人姓名或名称(签字或盖章)：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数：            股
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托人联系电话：


                                     6
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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附件三：参会回执

                                参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
       本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2017
年 8 月 28 日下午 2 点 30 分举行的 2017 年第一次临时股东大会。


股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：           股
股东账号：
联系电话：
                                               签署日期：        年   月   日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2017 年 8 月 25 日 17：30 分前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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