证券代码：002705         证券简称：新宝股份       公告编码：（2017）039 号

                     广东新宝电器股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 28
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 8 月 17 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际
参加本次会议的董事为 9 人。其中独立董事蓝海林先生因工作关系，采用通讯表
决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通
讯表决的方式，审议并通过以下议案：

   一、 《广东新宝电器股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《公司 2017 年半年度报告》内容详见 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》全文刊载于 2017 年
8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、 《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、 《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。



特此公告！



                                          广东新宝电器股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017 年 8 月 29 日




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