证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2017）047 号

                    广东新宝电器股份有限公司

            第四届董事会第十六次临时会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于 2017 年 10
月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 10 月 9 日通过书
面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为 9
人，实际参加本次会议的董事为 8 人，其中独立董事蓝海林先生因工作原因出差，
委托独立董事宋铁波先生代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方
式，审议并通过如下议案：

    《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建
设用地使用权网上挂牌竞买的议案》。

    公司已于2017年2月14日在广东省佛山市与佛山市顺德区人民政府签署了
《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化
智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的
小家电企业的发展战略的实施。详见2017年2月15日公司刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与佛山市顺
德区人民政府签署《投资意向书》的公告》（公告编号：2017-006）。
    为推进上述计划的实施，同意公司通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电
器科技有限公司（即原孙公司“佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司”）以自筹
资金参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买（以下简称“本次竞买”）。本次竞买
涉及地块位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路，宗地号为
083079-003，面积约为220,365.18平方米，使用年限50年、自交地之日起计算，
该地块竞买起始价为21,486万元。


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   若本次竞买成功，公司将授权公司董事长郭建刚先生签署后续与该地块竞买
有关的所有法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   备查文件：

   《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》。



   特此公告！



                                              广东新宝电器股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017 年 10 月 13 日




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