证券代码：002705             证券简称：新宝股份


            广东新宝电器股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项
                        的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资
料并经讨论后，对 2018 年 1 月 3 日公司第四届董事会第十八次临时会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
    一、 关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
    我们作为公司的独立董事，对《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议
案》进行了认真审议，在认真审阅董事会提交的第五届董事会非独立董事候选人
资料后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
   （1）通过对非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情
况了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会非独立董
事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效；
   （2）经审查，未发现非独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确认为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被
执行人”。
   （3）因此，我们同意提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣
先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提
交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、 关于对公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
    我们作为公司的独立董事，对《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》


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进行了认真审议，在认真审阅董事会提交的第五届董事会独立董事候选人资料
后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    （1）通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况
了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第五届董事会独立董事
资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效；
    （2）经审查，未发现独立董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得
担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失信被
执行人”。蓝海林先生、朱滔先生、王孝洪先生已取得独立董事资格证书，具备
担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
    （3）因此，我们同意提名蓝海林先生、朱滔先生、王孝洪先生为公司第五
届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、 关于第五届独立董事津贴的独立意见
    公司董事会拟定的独立董事津贴是依据公司所处行业，结合国内上市公司独
立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将公司第五届独立董事津贴的议
案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （本页以下无正文）




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   （本页无正文, 专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》签字）

   独立董事签名：




   蓝海林                                 卫建国




   宋铁波




                                                       2018 年 1 月 3 日




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