新宝股份:第五届董事会第一次临时会议决议的公告2018-01-23
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2018)009 号
广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2018 年 1 月 22
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2018 年第一次临时股东大会
选举产生第五届董事会成员后,以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应
参加本次会议表决的董事为 9 人,实际参加本次会议的董事为 9 人。会议由董事
长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过以下议案:
一、 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举郭建刚先生担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期
一致。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举郭建强先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任
期一致。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、关联交易审核委员会,任期与本届董事会任期一致,各委员会具体组
成如下:
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1、战略委员会由七名委员组成,选举郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先
生、杨芳欣先生、蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会战略
委员会委员。
2、审计委员会由五名委员组成,选举朱滔先生、郭建强先生、杨芳欣先生、
蓝海林先生、王孝洪先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
3、提名委员会由五名委员组成,选举蓝海林先生、郭建强先生、曾展晖先
生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
4、薪酬与考核委员会由五名委员组成,选举王孝洪先生、郭建强先生、杨
芳欣先生、蓝海林先生、朱滔先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
5、关联交易审核委员会由三名委员组成,选举朱滔先生、王孝洪先生、杨
芳欣先生为公司第五届董事会关联交易审核委员会委员。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经战略委员会 2018 年第一次会议选举郭建刚先生为战略委员会主任委员。
经审计委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为审计委员会主任委员。
经提名委员会 2018 年第一次会议选举蓝海林先生为提名委员会主任委员。
经薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议选举王孝洪先生为薪酬与考核委员
会主任委员。
经关联交易审核委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为关联交易审核委
员会主任委员。
四、 《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名,公司董事会提名委员会审议,同意聘任曾展晖先生为公司总
经理,任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、 《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名,公司董事会提名委员会审议,同意聘任杨芳欣先生、王伟先
生、朱小梅女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
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表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名,公司董事会提名委员会审议,同意聘任杨芳欣先生为公司
董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、 《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名,公司董事会提名委员会审议,同意聘任蒋演彪先生为公司财
务总监,任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈景山先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人,任期与本届董事会任期一
致。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式:
联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边
邮政编码:528322
办公电话:0757-25336206
传 真:0757-25521283
电子邮箱:investor@donlim.com
备查文件:
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《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 23 日
附件:
董事长的简历
郭建刚先生,1966 年出生,中国国籍,广东省优秀民营企业家、广东省佛
山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人,负责公司重
大战略决策工作,拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经
验。现任本公司董事长。
截至目前,郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
60%的股份从而间接持有公司 25.46%的股份,通过间接持有公司股东东菱电器集
团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 15.03%的股份。郭建刚先生与现任副董
事长郭建强先生为兄弟关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除之情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭建刚先生不属于“失信被
执行人”。
副董事长的简历
郭建强先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,广东省佛山市工商业联
合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本
公司,负责公司重大战略决策工作,具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司
副董事长。
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截至目前,郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
30%的股份从而间接持有公司 12.73%的股份,通过间接持有公司股东东菱电器集
团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 7.52%的股份。郭建强先生与现任董事
长郭建刚先生为兄弟关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除之情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭建强先生不属于“失信被执行
人”。
总经理的简历
曾展晖先生,1972 年出生,中国国籍,吉林大学工程硕士学位,2010 年荣
获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本
公司,负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。
截至目前,曾展晖先生持有公司股份 3,051,447 股,占公司总股本的 0.38%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,曾展晖先生不属于“失信被执行人”。
副总经理、董事会秘书的简历
杨芳欣先生,1972 年出生,中国国籍,研究生学历。曾在湖北汽车集团湖
北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司,
历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、
董事会秘书。
截至目前,杨芳欣先生持有公司股份 2,312,166 股,占公司总股本的 0.28%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。
王伟先生,1972 年出生,中国国籍,本科学历。曾任中航一集团电子分厂
技术员、设计员、工程师;2003 年加入本公司。现任本公司副总裁,负责公司
营运管理工作。
截至目前,王伟先生持有公司股份 409,607 股,占公司总股本的 0.05%。与
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际
控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,王伟先生不属于“失信被执行人”。
朱小梅女士,1976 年出生,中国国籍,本科学历。广东外语外贸大学英语
语言文学学士学位;吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今,一直
负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。
截至目前,朱小梅女士持有公司股份 596,729 股,占公司总股本的 0.07%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,朱小梅女士不属于“失信被执行人”。
财务总监的简历
蒋演彪先生,1975 年出生,中国国籍,本科学历,吉林大学工程硕士学位。
曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司,历任财务经
理、财务管理中心负责人。现任本公司财务管理中心负责人。
截至目前,蒋演彪先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监
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会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询,蒋演彪先生不属于“失信被执行人”。
证券事务代表的简历
陈景山先生,1978 年出生,中国国籍,本科学历。2000 年毕业于江西财经
大学,注册会计师、注册税务师,2004 年 3 月进入本公司工作。曾任公司财务
管理中心主管、经理,现任公司证券部总监。
陈景山先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前,陈景山先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,陈景山先生不属于“失信被执行人”。
内部审计部门负责人的简历
万爱民先生,男,1975 年出生,中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科,
主修会计与统计专业;2005 年毕业于清华大学专升本,主修法学专业,获得法
学学士学位,并取得国家法律职业资格证书。2001 年 3 月进入本公司工作。曾
任公司审计监察部科长、经理,现任公司审计监察法务中心总监。
截至目前,万爱民先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询,万爱民先生不属于“失信被执行人”。
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