证券代码：002705           证券简称：新宝股份          公告编码：（2018）019 号

                       广东新宝电器股份有限公司

         关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告
    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2018 年 3 月 7 日召开第五届董事会
第二次临时会议，会议决定于 2018 年 3 月 23 日下午 2 点 45 分在公司召开 2018
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有
关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次临时会议审议通
过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、 会议时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 2 点 45 分
    （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 2 点 45 分
    （2）网络投票时间：2018 年 3 月 22 日-2018 年 3 月 23 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 3 月 23 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 3 月 22 日 15:00 至 2018 年 3 月 23 日 15:00 的任意时间。
    5、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
    6、 会议主持人：董事长郭建刚先生
    7、 会议召开方式：


                                         1
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
 的，以第一次有效投票表决结果为准。
     8、 股权登记日：2018 年 3 月 19 日
     9、 会议出席对象：
     （1）截至 2018 年 3 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
 参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
 被委托人可不必为公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的见证律师。

     二、 会议审议事项

     1、 《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山
 市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署<顺德区工业投资项目投资开发建设
 协议书>的议案》。
     上述提案已经公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第二次临时
 会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月8日在《中国证券报》、《证券时
 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上披露的《第五届董事会第二次临时会议决议公告》和《第五届监事会第二次临
 时会议决议公告》。

     三、 提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票


                                      2
 非累积
投票提案
             《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限
  1.00       公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签          √
             署<顺德区工业投资项目投资开发建设协议书>的议案》

    四、 会议登记方法

    1、 登记时间：2018 年 3 月 22 日（星期四：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2018 年 3 月 22 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2018 年第
二次临时股东大会”字样。

    五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、 其他事项



                                     3
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：陈景山、孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码：528322

七、 备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》。


特此公告！


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。




                                         广东新宝电器股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 3 月 8 日




                                4
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2018 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 22 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 3 月 23 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                        5
附件二：授权委托书

                      广东新宝电器股份有限公司

               2018 年第二次临时股东大会授权委托书
   兹委托                    （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会。本人/单位授权                    （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
   本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
                                                备注       同意   反对   弃权
提案                  提案
                                            该列打勾的栏
编码                  名称
                                              目可以投票
         《关于全资子公司佛山市顺德区东
         菱智慧电器科技有限公司拟与佛山
1.00     市顺德高新技术产业开发区管理委          √
         员会签署<顺德区工业投资项目投
         资开发建设协议书>的议案》
       委托人姓名或名称(签字或盖章)：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数：               股
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托人联系电话：


   说明：
   1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
   2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
   3、单位委托须加盖单位公章；
   4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：参会回执

                                参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
       本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2018
年 3 月 23 日下午 2 点 45 分举行的 2018 年第二次临时股东大会。


股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：           股
股东账号：
联系电话：
                                               签署日期：        年   月   日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2018 年 3 月 22 日 17：30 分前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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