证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2018）044 号

                    广东新宝电器股份有限公司

              第五届董事会第四次临时会议决议公告
    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于 2018 年 6 月 13
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 6 月 8 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际
出席本次会议的董事为 7 人。其中独立董事蓝海林先生因个人原因，采用通讯表
决的方式参加会议；董事曾展晖先生因个人原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；
独立董事朱滔先生因个人原因，委托独立董事王孝洪先生代为表决。会议由董事
长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东
新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的
方式，审议并通过以下议案：

    一、 《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

    公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）根
据自身业务发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终
止挂牌。股票终止挂牌并不会影响威林股份业务的正常开展，不会对公司的生产
经营产生重大影响，董事会一致同意本次事项。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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    本次董事会决定于 2018 年 6 月 29 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开
公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    备查文件：
    《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议》。


   特此公告！


                                                广东新宝电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 6 月 14 日




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