证券代码：002705             证券简称：新宝股份

             广东新宝电器股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引》”）及《广东新宝
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公
司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2018 年 8 月 27 日公司第
五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、 关于 2018 年半年度报告及摘要的独立意见

    经审核，公司 2018 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明
和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，
我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对
外担保情况进行了认真的审核，发表如下专项说明和独立意见：
    （一） 报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往
来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    （二） 公司累计和当期对外担保情况
    1、 公司 2018 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议及 2018 年 5 月
18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度为子公司提供
担保的议案》，同意公司对龙图企业有限公司的融资业务提供不超过 5,000 万美
元（等值人民币 35,000 万元）的担保额度、对滁州东菱电器有限公司的融资业
务提供不超过人民币 25,000 万元担保额度、对佛山市顺德区东菱智慧电器科技
有限公司的融资业务提供不超过人民币 15,000 万元担保额度、对佛山市顺德区


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   凯恒电机有限公司的融资业务提供不超过人民币 10,000 万元担保额度、对佛山
   市顺德区庆菱压铸制品有限公司的融资业务提供不超过人民币 5,000 万元担保额
   度、对广东威林工程塑料股份有限公司的融资业务提供不超过人民币 10,000 万
   元担保额度。
        2、 公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要
   的审批程序和信息披露，其决策程序合法、有效。
        3、 截止 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 2,831.37 万元，均为对子公
   司提供的担保，占公司 2018 年 6 月 30 日净资产的 0.78%，具体担保情况如下表
   所示：
                                                                              单位：万元
                                  公司对子公司的担保情况

                                  实际发生                                       是否为
                         担保                                             是否履
     担保对象名称                 日期（协议 实际担保金额 担保类型 担保期        关联方
                         额度                                             行完毕
                                  签署日）                                       担保
龙图企业有限公司
（ DRAGON WILL           35,000                                                       是
ENTERPRISE LIMITED)
                                  2018 年 04                  连带责
滁州东菱电器有限公司     25,000                    2,831.37            持续     否    是
                                  月 26 日                    任保证
佛山市顺德区东菱智慧电
                         15,000                                                       是
器科技有限公司
佛山市顺德区凯恒电机有
                         10,000                                                       是
限公司
对佛山市顺德区庆菱压铸
                          5,000                                                       是
制品有限公司
广东威林工程塑料股份有
                         10,000                                                       是
限公司
        4、 除上述担保外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东、实际
   控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司
   没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30
   日违规对外担保等情况。

        三、 关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见

        经审核，公司能够按照《规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等
   有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，募集


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资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。董事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、
准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误
导性陈述和重大遗漏。

    四、 关于公司及子公司核销坏账的独立意见

    经核查，公司及子公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及
公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会
就本次坏账核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，
我们同意公司及子公司本次核销坏账事项。




    （本页以下无正文）




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   （本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）

   独立董事签名：




    蓝海林                                 朱 滔




    王孝洪




                                                      2018 年 8 月 27 日




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