证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2019）009 号

                     广东新宝电器股份有限公司

              第五届董事会第八次临时会议决议公告
    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于 2019 年 3 月 28
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2019 年 3 月 23 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际
出席本次会议的董事为 9 人，其中独立董事朱滔先生、王孝洪先生因工作原因，
采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，
审议并通过以下议案：

    一、 《关于变更对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
增资方案的议案》。

    佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）作为公司
小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进相关事宜
的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，2017 年 10 月 26 日公司召
开第四届董事会第十七次临时会议审议《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智
慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币
8,880 万元，由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币
10,120 万元。增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币 3000 万元增至 22,000
万元，其中龙图企业有限公司出资人民币 10,120 万元，占注册资本的 46%；公
司出资人民币 11,880 万元，占注册资本的 54%。

    现根据主管政府审批部门的审批意见及公司业务发展需要，公司变更东菱智
慧的上述增资方案，由公司以自有资金向东菱智慧增资人民币19,000万元。增资

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 完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，公司出资人民
 币22,000万元，占注册资本的100%。本次变更东菱智慧的增资方案，不会对公
 司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

         表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

         内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

         二、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

         公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第五次临时会议及 2018 年 9
 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会
 公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回
 购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。截止 2019 年 1 月 11 日，公司
 通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,964,883
 股，至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于 2019 年 1 月 17 日在中国证
 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883 股回购股份注销
 手续。同意公司总股本由 813,437,768 股变更为 801,472,885 股，注册资本由
 813,437,768 元变更为 801,472,885 元。《公司章程》的相关条文具体修改如下：
 条款                      修改前                                  修改后

第六条      公司注册资本为人民币81,343.7768万元。 公司注册资本为人民币80,147.2885万元。

第十九      公司股份总数为81,343.7768万股，全部为   公司股份总数为80,147.2885万股，全部为

条          普通股。                                普通股。

第二十      ……                                    ……

条                                                  （5）经2018年第四次临时股东大会决议

                                                    通过，公司实施回购部分社会公众股份。

                                                    回购股份注销完成后，公司总股本由

                                                    81,343.7768万股变更为80,147.2885万股。

         公司 2018 年第四次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回
 购股份实施完成后对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相
 应修改并办理工商登记备案事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

         表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。


特此公告！




                                         广东新宝电器股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 3 月 29 日




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