证券代码：002705         证券简称：新宝股份      公告编码：（2019）043 号

                     广东新宝电器股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告

    广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 27 日在
公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于 2019 年 8 月 16 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参
加本次会议的监事为 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。本次会议采用
现场表决的方式，审议以下议案：

    一、《广东新宝电器股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    《公司 2019 年半年度报告》内容详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》全文刊载于 2019 年 8
月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、《关于公司核销坏账的议案》。

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财
务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，

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结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期
挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销应收账款人民币
224,975.52元，本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨，确认无法收

回。
    监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联
方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会就本次坏
账核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会

同意公司本次核销坏账事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    四、《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》。

    为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员（不含独
立董事、外部董事及外部监事）、核心业务和技术骨干等人员的积极性，实现股
东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《广东新宝电器

股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

    由于监事会成员均在年度业绩激励基金的激励对象范围内，需对审议该《管
理办法》事项进行回避表决，监事会无法形成决议。因此，监事会决定将《广东
新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》议案直接提交公司股东

大会审议。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：

    《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

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特此公告！




                 广东新宝电器股份有限公司
                         监事会
                    2019 年 8 月 28 日




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