新宝股份:独立董事关于第五届董事会第十二次会议部分议案的事前认可意见2020-04-28
证券代码:002705 证券简称:新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议部分议案的事前认可意见
作为广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独
立董事,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,审核了公司董事会提交的第五
届董事会第十二次会议的相关议案材料,对相关事项在公司董事会审议前进行了
事前审查,就相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事前认可意见
经认真审议,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、
期货相关业务从业资格,执业经验丰富,审计团队严谨敬业,能够独立胜任公司
的审计工作,能够发表独立审计意见,出具的各项报告能够真实、准确的反映公
司的财务状况和经营成果,因此我们同意将《关于续聘公司 2020 年度会计师事
务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
二、关于公司 2020 年度日常关联交易计划的事前认可意见
经认真审议,我们认为公司预计的 2020 年日常关联交易计划是根据公司
2019 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计,属于公司
的正常经营需要,交易的定价按市场价格确定、定价公允,不存在损害公司及公
司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会,并在关联董事回避情况
下审议通过后方能实施。基于上述情况,我们同意将《关于公司 2020 年度日常
关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
(本页以下无正文)
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证券代码:002705 证券简称:新宝股份
(本页无正文,为广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二
次会议部分议案事前认可意见的签字页)
独立董事签名:
蓝海林 朱滔
王孝洪
2020 年 4 月 27 日
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