证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的对比表
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）
根据《中国人民共和国证券法》（2019 年修订）、及《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。具体
修订情况如下：
修订前 修订后
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起1年内不得转让。 司成立之日起1年内不得转让。
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的25%；所持本公司 所持有本公司股份总数的25%；所持本公司
股份自公司股票上市交易之日起1年内不得 股份自公司股票上市交易之日起1年内不得
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。 所持有的本公司股份。
公司持有百分之五以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员，以
及其他持有公司首次公开发行前发行的股份
或者公司向特定对象发行的股份的股东，转
让其持有的本公司股份的，不得违反法律、
行政法规和国务院证券监督管理机构关于持
有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、
信息披露等规定，并应当遵守深圳证券交易
所的业务规则。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人
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员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月 券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分
时间限制。 之五以上股份，以及有国务院证券监督管理
…… 机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员和
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
……
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 不得利用其控制权损害公司及其他股东的合
规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非
责任。 法利益。违反规定的，给公司造成损失的，
公司控股股东及实际控制人对公司和公 应当承担赔偿责任。
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东 公司控股股东及实际控制人对公司和其
应严格依法行使出资人的权利，控股股东不 他股东负有诚信义务。控股股东、实际控制
得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、
金占用、借款担保等方式损害公司的合法权 垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其
益，不得利用其控制地位损害公司的利益。 他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资
…… 产，损害公司及其他股东的合法权益。
……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
…… ……
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（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
3,000万元； 5,000万元；
…… ……
第六十二条 股东大会的通知包括以下内 第六十二条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表
决时间及表决程序。股东大会网络或其他方 决时间及表决程序。股东大会网络或其他方
式投票的开始时间，不得早于现场股东大会 式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东 召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现
大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早 场股东大会结束当日下午3:00。
于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 不多于7个工作日。股权登记日和网络投票开
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不 始日之间应当至少间隔2个交易日。股权登记
得变更。 日一旦确认，不得变更。
第八十五条 股东（包括股东代理人）以其 第八十五条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有百分之一
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 设立的投资者保护机构，可以作为征集人，
方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公
权提出最低持股比例限制。 开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
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应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者国务院证券监督管理机构有关规定，导
致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承
担赔偿责任。
第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列 第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的； 处罚，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易所公开认定为不适合
的其他内容。 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
…… 期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。
……
第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确认 （四）应当对公司证券发行文件和定期报
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 告签署书面确认意见。保证公司所披露的信
完整； 息真实、准确、完整；
…… ……
第一百五十三条 本章程第一百零二条关于 第一百五十三条 本章程第一百零二条关于
不得担任董事的情形，同时适用于监事。 不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼 公司董事、高级管理人员及其配偶和直
任监事。 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间
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不得担任公司监事。
第一百六十二条 监事会行使下列职权： 第一百六十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的证券发行文
告进行审核并提出书面审核意见； 件和公司定期报告进行审核并提出书面审核
…… 意见并签署书面确认意见。
（四）当董事、高级管理人员的行为损 ……
害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 （四）当董事、高级管理人员、股东、
予以纠正； 实际控制人的行为损害公司的利益时，要求
…… 董事、高级管理人员、股东、实际控制人予
以纠正，并向深圳证券交易所报告；
……
第一百七十五条 公司的利润分配政策为： 第一百七十五条 公司的利润分配政策为：
…… ……
2、现金分红的比例 2、现金分红的比例
满足上述条件后，公司每年应当至少以 满足上述条件后，公司每年应当至少以
现金方式分配利润一次，现金分红在当次利 现金方式分配利润一次，现金分红在当次利
润分配中所占最低比例为20%。 润分配中所占最低比例为20%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购
股份金额视同现金分红金额， 纳入该年度现
金分红的相关比例计算。
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董事会
2020 年 4 月 28 日
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