新宝股份:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告2020-05-14
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)020 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》
(公告编号:2020-019)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2019 年年度股东大会
2、 会议召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,
决定召开 2019 年年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期一)下午 2 点 15 分
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期一)下午 2 点 15 分
(2)网络投票时间:2020 年 5 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
6、 会议主持人:董事长郭建刚先生
7、 会议召开方式:
1
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
8、 股权登记日:2020 年 5 月 12 日
9、 会议出席对象:
(1)截至 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,
被委托人可不必为公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;
2、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》;
3、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2019 年年度报告摘要》;
4、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》;
5、 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度利润分配预案》;
6、 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》;
7、 《关于 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》;
8、 《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》;
9、 《关于 IPO 募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》;
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
12、《关于 2020 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》。
2
其中,第 13 项议案属于特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第 1 至 13 项议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度工作情况进行述职,独立董
事述职报告详见 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公告。
上述各项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次
会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会
议决议公告》及相关公告文件。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 √
《广东新宝电器股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东
3.00 √
新宝电器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《广东新宝电器股份有限公司 2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》 √
8.00 《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》 √
3
《关于 IPO 募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计
9.00 √
划的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》 √
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》 √
12.00 《关于 2020 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、 会议登记方法
1、 登记时间:2020 年 5 月 18 日(星期五:上午 8:30~11:30,下午 13:30~
17:30);
2、 登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;
3、 登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;
委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2020 年 5 月 18 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明“2019 年年度
股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
4
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
2、 会议联系方式
联系人:陈景山、黄浩晖
联系电话:0757-25337360
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码:528322
七、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告!
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书;
附件三:参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
5
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362705”,投票简称为“新宝投票”。
2、本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15,结束
时间为 2020 年 5 月 19 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2019 年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见:
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
《广东新宝电器股份有限公司 2019
1.00 √
年度董事会工作报告》
《广东新宝电器股份有限公司 2019
2.00 √
年度监事会工作报告》
《广东新宝电器股份有限公司 2019
3.00 年年度报告》及《广东新宝电器股份 √
有限公司 2019 年年度报告摘要》
《广东新宝电器股份有限公司 2019
4.00 √
年度财务决算报告》
《广东新宝电器股份有限公司 2019
5.00 √
年度利润分配预案》
《关于续聘公司 2020 年度会计师事
6.00 √
务所的议案》
7.00 《关于 2020 年度向各家银行申请授 √
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信额度的议案》
《关于公司 2020 年度为子公司提供
8.00 √
担保的议案》
《关于 IPO 募集资金投资项目结项及
9.00 √
节余募集资金使用计划的议案》
《关于使用自有闲置资金开 展委托
10.00 √
理财业务的议案》
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》 √
《关于 2020 年度非独立董事、监事
12.00 √
薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:
1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”,为单选,多选无效;
2、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见;
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
4、单位委托须加盖单位公章;
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三:参会回执
参会回执
致:广东新宝电器股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2020
年 5 月 19 日下午 2 点 15 分举行的 2019 年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数: 股
股东账号:
联系电话:
签署日期: 年 月 日
注:
1、请拟参加股东大会的股东于 2020 年 5 月 18 日 17:30 分前将本人身份证复印
件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司;
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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