新宝股份：关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告2020-07-18
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）038 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2020 年 7 月 17 日召开第五届董事会第
十三次临时会议，会议决定于 2020 年 8 月 3 日下午 2 点在公司召开 2020 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次临时会议审议
通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 2 点
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 2 点
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
6、 会议主持人：董事长郭建刚先生
7、 会议召开方式：
1
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、 股权登记日：2020 年 7 月 27 日
9、 会议出席对象：
（1）截至 2020 年 7 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，
被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、 《关于非公开发行股票方案的议案》；
3、 《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、 《关于公司开设募集资金专项账户的议案》；
6、 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
8、 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案》；
10、《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划
（2020-2022 年）>的议案》；
11、《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》。
2
上述各项议案已经公司第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十
三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十三次临时会议决议公
告》、《第五届监事会第十三次临时会议决议公告》及相关公告文件。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》 √
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
4.00 √
议案》
5.00 《关于公司开设募集资金专项账户的议案》 √
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
3
《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的
7.00 √
议案》
《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于
8.00 切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承 √
诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
9.00 √
股票具体事宜的议案》
《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回
10.00 √
报规划（2020-2022 年）>的议案》
11.00 《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》 √
四、 会议登记方法
1、 登记时间：2020 年 7 月 31 日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～
17:30）；
2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2020 年 7 月 31 日 17：30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2020 年第一
次临时股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：陈景山、黄浩晖
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码：528322
七、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 18 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 3 日上午 9：15，结束时
间为 2020 年 8 月 3 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于公司符合非公开发行股票条
1.00 √
件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
本次非公开发行前的滚存未分配利
2.09 √
润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》 √
《关于非公开发行股票募集资金使
4.00 √
用的可行性分析报告的议案》
7
《关于公司开设募集资金专项账户
5.00 √
的议案》
《关于前次募集资金使用情况专项
6.00 √
报告的议案》
《关于公司非公开发行股票后填补
7.00 √
被摊薄即期回报措施的议案》
《公司董事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人关于切实履行公司非
8.00 √
公开发行股票摊薄即期回报填补措
施的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
9.00 权办理本次非公开发行股票具体事 √
宜的议案》
《关于制定<广东新宝电器股份有限
10.00 公司股东未来分红回报规划 √
（2020-2022 年）>的议案》
《关于补选独立董事暨董事会各专
11.00 √
门委员会委员的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
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说明：
1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
4、单位委托须加盖单位公章；
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2020
年 8 月 3 日下午 2 点举行的 2020 年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于 2020 年 7 月 31 日 17：30 分前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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