证券代码：002705             证券简称：新宝股份

                广东新宝电器股份有限公司
        独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议
                  相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器
股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立
董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2021 年 1 月 4 日公司第五届董事
会第十六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见：
    我们作为公司的独立董事，对《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议
案》进行了认真审议，在认真审阅董事会提交的第六届董事会非独立董事候选人
资料后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
   （1）通过对非独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情
况了解，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会非独立董
事资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效；
   （2）经审查，未发现非独立董事候选人有《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确认为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员均不属于“失
信被执行人”。
   （3）因此，我们同意提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣
先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提
交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见

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                        证券代码：002705            证券简称：新宝股份

    我们作为公司的独立董事，对《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
进行了认真审议，在认真审阅董事会提交的第六届董事会独立董事候选人资料
后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    （1）通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况
了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事
资格。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效；
    （2）经审查，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办
法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市
场禁入者且禁入尚未解除的情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述相关人员
均不属于“失信被执行人”。宋铁波先生、谭有超先生已取得独立董事资格证书，
具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。曹晓东先生具备担任上市公司独
立董事的能力，虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    （3）因此，我们同意提名宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    三、关于第六届独立董事津贴的独立意见
    公司董事会拟定的独立董事津贴是依据公司所处行业，结合国内上市公司独
立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意公司第六届独立董事津贴的议案，
并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    四、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案
    公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有
限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份


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                         证券代码：002705          证券简称：新宝股份

有限公司佛山勒流支行四家银行开立募集资金专用账户，公司全资子公司佛山市
顺德区东菱智慧电器科技有限公司在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行
开立募集资金专用账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使
用，同时公司董事会授权董事长及其授权人士后续办理与保荐机构、募集资金存
放银行（或其上级银行）及时签订募集资金监管协议等相关事宜。上述事项符合
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，能有效规范公司募
集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者合法权益，不存在损害中小股东利
益的情形。
    因此，我们同意公司本次开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
议的议案。


    （本页以下无正文）




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                       证券代码：002705            证券简称：新宝股份

（本页无正文, 专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第十六次临时会议相关事项的独立意见》签字）

    独立董事签名：




    王孝洪                                朱滔




    宋铁波




                                                       2021 年 1 月 4 日