新宝股份：董事会决议公告2021-04-28
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）023 号
广东新宝电器股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在
公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 4 月 16 日通过书面通知、电
子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出
席本次会议的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2020 年时任独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、王孝洪先生、朱滔先
生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上
述职。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广东新宝电器股份有限公司 2020 年年度报告》内容详见 2021 年 4 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2020
年年度报告摘要》全文刊载于 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《2020 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
944,920,319.47 元，按 10%提取法定盈余公积 94,492,031.95 元，加年初未分配利
润 1,851,100,053.80 元，减去 2020 年派发 2019 年度现金红利 320,589,154.00 元，
截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 2,380,939,187.32 元。
公司 2020 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 826,727,780 股为基数，
拟 向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共派发现金股利
496,036,668.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公
积金转增股本。
若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润
分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份
有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》中披露的利润分配政策。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财
务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，
结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期
挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。
本次核销应收账款 1,131,828.27 元。
董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联
方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
九、 《关于 2020 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。
根据公司第五届董事会第十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过
的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》 以下简称“《激
励基金管理办法》”）规定，公司 2020 年度业绩激励基金的获授条件已经成就，
同意按照公司《激励基金管理办法》计提 4,000 万元激励基金，向 129 名符合规
定条件的激励对象进行分配。
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案
的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《2021 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文内容详见 2021
年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司 2021
年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联
董事表决通过了该项议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于 2021 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、 《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回
避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事
会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2021 年度
非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
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二十二、 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
因公司业务发展需要，在公司原经营范围中拟增加“批发和零售业，营销推
广服务，本公司品牌授权”，同时对《公司章程》中相应的内容进行修订，变更
后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分
条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司基本情况，制定《对外提
供财务资助管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
为了规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防
范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法
权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合本公司
实际，制定《证券投资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的
公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资
者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上
市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和《公司章程》的规
定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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二十六、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行
修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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二十七、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
为规范公司关联交易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关
联交易的公允性，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行
修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、 《关于修订<理财产品管理制度>的议案》
为规范公司及公司控股子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安
全，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司资金使用效率，维护
公司和股东的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《理财产品管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十九、 《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》。
为规范公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《衍生品投资管理制度
法》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十、 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
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本次董事会决定于 2021 年 5 月 21 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开
公司 2020 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》内容详见 2021 年 4 月 28 日
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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